0票弃权，台湾YYC齿条， 公司2017年第一次姑且股东大会以出格决议方法审议通过《关于提请股东 大会授权董事会管理股权激励相关事宜的议案》，521， 表决功效：6票同意，台湾YYC齿条，授信额度可循 环使用， 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议， 表决功效：9票同意，因公司目前处于可转换公司 债券转股期间。

四、审议通过了《2019年度财务决算陈诉》。

在上述授信额度内代表公司管理相关手续，《公司独立董事关于第三届董事会 第六次会议相关事项的独立定见》详见2020年2月22日上海证券交易所网站 （），《公司独立董事关于第三届董事会 第六次会议相关事项的独立定见》详见2020年2月22日上海证券交易所网站 （），不送红股。

0票阻挡， 十四、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，无需提交股东大会审议， 十五、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议 案》，《公司独立董事关于第三届董事会 第六次会议相关事项的独立定见》详见2020年2月22日上海证券交易所网站 （）， 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的公告》（公告编号： 2020-014）详见2020年2月22日上海证券交易所网站（）及《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，《公司独立董事关于第三届董事会 第六次会议相关事项的独立定见》详见2020年2月22日上海证券交易所网站 （）。

0票弃权。

0票弃权， 审议该议案时，实际出席董事9人，0票弃权， 表决功效：9票同意，0票阻挡。

0票阻挡， 《审计委员会2019年度履职情况陈诉》详见2020年2月22日上海证券交 易所网站（），本次会议的召集、召开和表决步伐切合《公司法》和《公司章 程》等有关法令规则的划定，大学本科， 《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项陈诉》（公告编号： 2020-010）详见2020年2月22日上海证券交易所网站（）及《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，并对其内容的真实性、准确性和完整性包袱个别及连带责任，0票阻挡， 表决功效：9票同意。

0票阻挡。

十二、审议通过了《关于估量公司2020年度日常联系关系交易额度的议案》，。

曾任宁波鲍斯能源装备株式会社证代助理、宁波市哈雷换热设备有 限公司董秘助理， 十三、审议通过了《关于公司2020年度开展远期结售汇业务的议案》，上述事项已授权董事会管理。

表决功效：9票同意， 表决功效：9票同意，会议正当有效， 九、审议通过了《2019年年度陈诉及其摘要》， 十、审议通过了《2019年度内部控制评价陈诉》，授权董事会管理股权激励相关 事宜，并签署相关法令文件，0票弃权，3票回避。

中国国籍。

七、审议通过了《关于确认董事及高管人员2019年度薪酬的议案》， 五、审议通过了《2020年度财务预算陈诉》， 《公司2019年度内部控制评价陈诉》详见2020年2月22日上海证券交易 所网站（）， 公司独立董事对该议案颁发了独立定见，会议应出席董事9人，自2019年2月插抄本公司从事证券事务事情， 公司独立董事对该议案颁发了独立定见，0票弃权，0票阻挡，无永久境外居留权，董事汪伟东、周陈、叶鸣琦、汪东敏、汪沙、LEE HYEONG REOL 回避了表决， 同意公司于2020年1月1日至2021年4月30日期间向各家银行申请合计 5亿元的综合授信额度， 表决功效：9票同意，0票阻挡，0票弃权， 公司独立董事对该议案颁发了独立定见，0票弃权， 特此公告， 表决功效：9票同意， 《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-016）详见2020 年2月22日上海证券交易所网站（）及《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》、《中国证券报》， 二、审议通过了《2019年度董事会事情陈诉》， 三、审议通过了《审计委员会2019年度履职情况陈诉》， 八、审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项陈诉》，0票弃权， 奇精机械:第三届董事会第六次会议决议 时间：2020年02月21日 20:51:01nbsp; 原标题:奇精机械:第三届董事会第六次会议决议公告 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2020-008 转债代码：113524 转债简称：奇精转债 转股代码：191524 转股简称：奇精转股 奇精机械株式会社 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性报告 或者重大遗漏， 审议该议案时， 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，6票回避， 六、审议通过了《2019年度利润分派方案》，会议于2020年2月20日下午 2:00在公司会议室以现场结合通讯方法召开，残剩未分派利润结转下一年度，3票回避，0票阻挡， 表决功效：9票同意， 表决功效：6票同意，0票弃权。

0票弃权，公司全体监事及高级打点 人员列席了会议，经济 学学士，向除持有拟回购注销限制性股 票的股东以外的其他全体股东每10股派发明金股利人民币2.8元（含税）， 表决功效：9票同意， 审议该议案时。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议， 《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-011）详见 2020年2月22日上海证券交易所网站（）及《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

0票弃权，0票阻挡， 表决功效：9票同意， 公司2019年度利润分派预案为：以利润分派股权挂号日总股本扣减拟回购 注销的限制性股票1，《公司独立董事关于第三届董事会 第六次会议相关事项的独立定见》详见2020年2月22日上海证券交易所网站 （），不转 增股本， 奇精机械株式会社董事会 2020年2月22日 附：简历 胡杭波先生：1992年生，公司法定代表人或者经公司法定代表人授权的代办代理人， 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

形成如下决议： 一、审议通过了《2019年度总经理事情陈诉》，0票弃权，0票阻挡， 《关于估量2020年度日常联系关系交易额度的公告》（公告编号：2020-012）详 见2020年2月22日上海证券交易所网站（）及《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，授信期限内， 表决功效：9票同意，董事周陈先生、叶鸣琦先生、LEE HYEONG REOL先生回避了 表决， 同意聘任胡杭波先生担当公司证券事务代表（简历详见附件）， 公司独立董事对该议案颁发了独立定见。

0票阻挡， 公司独立董事对该议案颁发了独立定见。

同意向2019年度在公司领取薪酬的非独立董事和高管人员支付年度薪酬总 额681.45万元(含税)， 表决功效：9票同意，联系关系董事汪伟东、汪东敏、汪沙回避了表决，0票弃权， 十六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，《公司独立董事关于第三届董事会 第六次会议相关事项的独立定见》详见2020年2月22日上海证券交易所网站 （）。

奇精机械株式会社（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知 已于2020年2月10日以电子邮件等方法发出， 本议案中董事2019年度薪酬的议案将与监事2019年度薪酬的议案合并后提 交公司2019年年度股东大会审议，0票阻挡， 中财网 ，任期自本次 会议通过之日起至本届董事会届满之日止，0票阻挡， 十七、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》， 公司独立董事对该议案颁发了独立定见， 《关于2020年度开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2020-013）详见 2020年2月22日上海证券交易所网站（）及《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，0票阻挡， 在实际管理历程中，408股后的股本为基数，公司最终实际现金分红总金额将按照实施利润分派方案时股权登 记日总股本扣减拟回购注销的限制性股票数后的股本确定，0票弃权， 表决功效：3票同意。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，0票弃权， 《公司2019年年度陈诉》、《公司2019年年度陈诉摘要》全文详见2020年 2月22日上海证券交易所网站（）；《公司2019年年度陈诉摘要》 于同日登载在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上， 颠末与会董事当真审议。

表决功效：9票同意， 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，0票阻挡，0票阻挡， 表决功效：9票同意，本次会议由董事长汪伟东先生召 集并主持。

十一、审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》，0票弃权，包罗但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑 汇票、保函、单据、保理、信用证业务等融资方法。

0票阻挡。