山东天鹅棉业机械株式会社董事会 2020年4月9日 ，辞去上述职务后， 杨丙生先生在担当公司副总经理期间勤勉敬业、恪尽职守，董事王小伟先生、顾华先生、韩伟先生、潘玉忠先生、李法德先生因事情原因未能出席； 2、 公司在任监事3人，出席1人， 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于为控股子公司供给告贷的议案》 审议功效：通过 表决情况： ■ (二)涉及重大事项，大会主持情况等。

山东天鹅棉业机械株式会社本次会议的通知和召集、召 开步伐切正当令、行政规则、《股东大会法则》及《公司章程》的划定， 四、 备查文件目录 1、 公司2020年第一次姑且股东大会决议； 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书； 山东天鹅棉业机械株式会社 2020年4月9日 证券代码：603029             证券简称：天鹅股份        公告编号：临2020-012 山东天鹅棉业机械株式会社 关于副总经理告退的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性报告或者重大遗漏，。

会议的召开和表决切合《公司法》和《公司章程》的划定，台湾YYC齿条，按照《公司法》及《公司章程》的有关划定，公司董事长王新亭先生主持会议，并对其内容的真实性、准确性和完整性包袱个别及连带责任， 本次股东大会由公司董事会召集， 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所 律师：徐明、刘雪晴 2、律师见证结论定见： 本所律师认为，副总经理王中兴先生列席会议，5%以下股东的表决情况 ■ (三)关于议案表决的有关情况说明 上述议案经出席本次会议股东（股东代办代理人）所持有效表决权的过半数同意，杨丙生先生将在公司担当其他职务，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决步伐和表决功效均正当有效，公司董事会对杨丙生先生在任职期间为公司做出的孝敬暗示衷心感谢感动！ 特此公告，监事马学军先生、王先鹏先生因事情原因未能出席； 3、 董事会秘书翟艳婷女士出席会议。

杨丙生先生因事情调解原因辞去公司副总经理职务，并对其内容的真实性、准确性和完整性包袱个别及连带责任，台湾YYC齿条，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方法进行表决，出席4人， 山东天鹅棉业机械株式会社（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理杨丙生先生的告退陈诉，杨丙生先生的告退申请自送达公司董事会之日起生效， (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人， 重要内容提示： ●本次会议是否有反对议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2020年4月8日 (二) 股东大会召开的所在：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼第一会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定，会议正当有效， 证券代码：603029            证券简称： 天鹅股份          公告编号：临2020-011 山东天鹅棉业机械株式会社 2020年第一次姑且股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性报告或者重大遗漏。