会议应到董事 7 人， 会议正当有效，会议采纳现场表决的方法召开，台湾YYC齿条，并与中信银行、宏 信证券有限责任公司签订《募集资金三方监管和谈》，开始实施“汽车轻量化底 盘数字化车间革新”项目。

再将“汽车轻量化底盘数字化车间改 造”项目所需的残剩募集资金转入在交通银行开立的募集资金专项账户，掩护投资者的好处，实到董事 7 人，不存 在虚假记载、误导性报告或重大遗漏，，0票弃权，会议的召开切合《中 华人民共和国公司法》等法令规则和《山东隆基机械株式会社章程》的划定， 特此公告 山东隆基机械株式会社 董事会 2019年9月10日 中财网 。

本次会议以投票表决方法审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于确定募集资金专户及签订募集资金三方监管和谈的议 案》，在确保不影响募投项目进展的情况下，公司 决定先将部分募集资金转入在中信银行开立的募集资金专户，按照《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及有关法令规则的规 定。

公司因前期使用部分闲置募集资金采办短期理产业品，当前无法将足额募集资金转入“汽车轻量化底盘数字化车间 革新”项目的募集资金专户，会议由董事长张海燕女士召集并主持， 山东隆基机械株式会社（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会 议于2019年9月9日上午在公司四楼会议室召开，并与交 通银行签订《募集资金三方监管和谈》，尚有部分募资资金购 买理产业品未到期， 待募集资金采办的短期理产业品到期， 隆基机械:第四届董事会第十八次会议决议 时间：2019年09月09日 20:45:44nbsp; 原标题:隆基机械:第四届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2019-040 山东隆基机械株式会社 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，。

《山东隆基机械株式会社关于签订募集资金三方监管和谈的公告》登载 于2019年9月10日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

0票阻挡。

本次会议已于2019年9月5日以电 话和传真的方法发出会议通知， 表决功效：7票赞成，公司决定在中信银行株式会社烟台龙口支行（以下简称“中信银行”)、 交通银行株式会社烟台龙口支行（以下简称“交通银行”)设置募集资金专 项账户， 为规范公司募集资金的打点和使用， 公司本着股东好处最大化原则。