评估内部审计事情的结 果，勤勉尽责， 2、2019年4月22日，审计委员会召开会议。

公司董事会审计委员会当真核阅了公司2019年内部审计事情计 划， 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 陈诉期内，我们在听取了双方的诉求和定见后。

因此我们认 为公司的内部控制实际运作情况切合中国证监会颁布的有关上市公司治理规范 的要求， 三、董事会审计委员会事情履职情况 （一）监督及评估外部审计机构事情 天健管帐师事务所（特殊普通合资）（以下简称“天健”）为公司聘用的外部 审计机构，公司董事会审计委员会将继续凭据相关划定的要求， 现任公司第三届董事会审计委员会由倪一帆先生、娄杭先生、何英女士三名 董事构成，董事会审计委员会按照相关规章轨制的划定， （三）核阅公司的财务陈诉并对其颁发定见 陈诉期内，审计委员会召开会议。

审计委员会召开会议， （二）指导内部审计事情 陈诉期内，确保公 司审计事情顺利完成，公司第三届董事会 第九次会议和2019年第二次姑且股东大会补选娄杭先生为独立董事并接任武鑫 先生原担当的公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与查核委员会 主任委员职务，同时考虑到公司审计事情 的连续性和完整性， 2019年6月，具有从事证券相关业务的资格，审议通过了《2019年第一季 度陈诉全文及正文》，积极进行协调，指导公司内部审计事情并供给真实、准确、完整的 财务陈诉。

勤勉尽责， 泰瑞机器株式会社 董事会审计委员会2019年度履职陈诉 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市法则》、上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、 公司《董事会审计委员会实施细则》等相关划定。

切合上海证券交易所的划定及相关轨制的要求，共召开了4次会议。

为更好地使打点层、内部审计部门及相关部门与管帐师事务所进 行充分有效的沟通，陈诉期内，未发明公司内部审计事情存在重大问题，承认该打算的可行性， （五）评估内部控制的有效性 公司凭据《公司法》、《证券法》等法令规则和中国证监会、上海证券交易所 有关划定的要求， 泰瑞机器株式会社 董事会审计委员会 2020年4月17日 查看公告原文 ，成立了较为完善的公司治理布局和治理轨制，股东大会、董事 会、监事会、经营层规范运作。

在 监督外部审计机构的事情、指导公司内部审计、核阅公司财务陈诉等方面向董事 会提出了专业定见，审议通过了《2018年度财务 决算陈诉》、《2018年年度陈诉全文及摘要》、《关于估量2019年度日常联系关系交易 的议案》、《关于2019年度买方信贷业务供给对外担保的议案》、《关于续聘2019 年度审计机构的议案》、《2018年度内部控制自我评价陈诉》。

审计委员会召开会议，积极履行职责，公司 严格执行各项法令、规则、规章、公司章程以及内部打点轨制，在公司审计与危害打点等方面阐扬了重要感化，经核阅内部审计事情陈诉，勤勉尽责。

审议通过了《2019年半年度 陈诉全文及摘要》、《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项陈诉》，遵循独立、客不雅观、合理的职业准则，天健严格遵守《中华人 民共和国注册管帐师法》等法令规则的有关划定以及注册管帐师执业规范开展审 计事情， 陈诉期内，审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会事情职责的 专业常识和商业经验，保证足够的时间和精力履行委员会的事情职责， 积极维护公司整体好处和全体股东的正当权益，切实有效 的监督上市公司的外部审计， 2020年，倪一帆先生为管帐专业人 士及审计委员会召集人，依据《上海证券交易所上 市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等 有关划定。

具体情况如下： 1、2019年4月10日。

四、总体评价 陈诉期内，公司2018年第三次姑且股东大会和第三届董事会第一次会议 选举陈积明先生、武鑫先生、倪一帆先生担当公司独立董事及董事会专门委员会 委员等职务，。

在审计期间，， （四）协调打点层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通 陈诉期内。

我们作为公司董事会审计委员会成员，审议通过了《2019年第三季 度陈诉全文及正文》，武鑫先生因小我私家原因辞去独立董事职务，建议公司续聘天健管帐师事务所为2020年度外部审计机构，我们核阅了公司的财务陈诉，且公司不存在重大管帐差错、重大管帐政策及管帐预计变更以及导致非 标准无保存定见审计陈诉事项，审计委员会委员凭借富厚的行业经验及专业审计、管帐常识，切实保障了公司和股东的正当权益。

及时督促公司内部审计打算的实施。

公司董事会审计委员会就2019 年度的履职情况陈诉如下： 一、董事会审计委员会根基情况 2018年9月，并对内部审计出 现的问题提出了指导性建议，真实、准确、完整的反应了公司的财务状况和经 营结果。

本着勤勉尽责的原 则，客不雅观、真实的反应公司的财务状况和经营结果。

4、2019年10月24日，此中：倪一帆先生、娄杭先生为独立董事，为公司供给良好的审计 处事，认为公司财务陈诉切合《管帐法》、 《企业管帐准则》的相关划定， 3、2019年8月19日。