342， 陕西扶植机械株式会社 2020年5月23日 中财网 ，342，342， 重要内容提示： . 本次会议是否有反对议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2020年05月22日 (二)股东大会召开的所在：西安市金花北路418号公司一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代办代理人人数 60 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 368，342，828，746 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 11、议案名称：关于公司向陕西扶植机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金 的议案 审议功效：通过 表决情况： 股东类型 同意 阻挡 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 126，342，828。

521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 21、议案名称：关于贵州庞源机械工程有限公司管理3000万元融资租赁授信并提 供连带责任保证担保的议案 审议功效：通过 表决情况： 股东类型 同意 阻挡 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 126，出席2人，342，698，828， 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 律师：闫思雨、郭斌 2、律师见证结论定见： 本次大会召集和召开步伐、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程 序切合《公司法》、《股东大会法则》和《公司章程》之划定，342，521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 14、议案名称：关于绍兴庞源机械科技有限公司管理3000万元融资租赁授信并提 供连带责任保证担保的议案 审议功效：通过 表决情况： 股东类型 同意 阻挡 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 126，342，698，521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2 公司2019年度监事会工 作陈诉 43，521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 19 关于河南庞源机械工程 有限公司管理3000万元 融资租赁授信并供给连 带责任保证担保的议案 43。

表决功效同意票均超过有效表决票半数，切合《公司法》和《公司章程》等有关法令、规则及规范 性文件的划定，342，521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 15 关于上海颐东机械施工 43，521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 10 关于聘请财务审计机构 和内部控制审计机构的 议案 43。

342。

521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 14 关于绍兴庞源机械科技 有限公司管理3000万元 融资租赁授信并供给连 带责任保证担保的议案 43，并对其内容的真实性、准确性和完整性包袱个别及连带责任，342，521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 20、议案名称：关于常州庞源机械工程有限公司管理3000万元融资租赁授信并提 供连带责任保证担保的议案 审议功效：通过 表决情况： 股东类型 同意 阻挡 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 126。

表决功效正当有效，会议由董事长杨宏军主持。

342，828，521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8 关于公司向陕西扶植机 械（集团）有限责任公司 租赁厂房的议案 43，746 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、议案名称：公司2019年度利润分派预案 审议功效：通过 表决情况： 股东类型 同意 阻挡 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 368，698，342，回避了第7、8、9、11、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22项 议案表决，225，698。

521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 22、议案名称：关于广东庞源工程机械有限公司管理3000万元融资租赁授信并提 供连带责任保证担保的议案 审议功效：通过 表决情况： 股东类型 同意 阻挡 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 126，521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 9 关于公司2019年度日常 联系关系交易事项及估量 2020年度日常联系关系交易 事项的议案 43，828，342。

342，521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 9、议案名称：关于公司2019年度日常联系关系交易事项及估量2020年度日常联系关系交 易事项的议案 审议功效：通过 表决情况： 股东类型 同意 阻挡 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 126，。

342。

521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7 关于公司与陕西扶植机 械（集团）有限责任公司 签订《机械设备租赁补充 和谈》的议案 43，获得通 过，监事冯超先生、刘敏女士、程曦先生因事情原 因未能出席； 3、公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议，台湾YYC齿条，746 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案名称：公司2019年度财务决算陈诉 审议功效：通过 表决情况： 股东类型 同意 阻挡 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 368，大会主持情况等，828。

521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 21 关于贵州庞源机械工程 有限公司管理3000万元 融资租赁授信并供给连 带责任保证担保的议案 43，746 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 13、议案名称：关于姑苏庞源建筑机械科技有限公司管理3000万元融资租赁授信 并供给连带责任保证担保的议案 审议功效：通过 表决情况： 股东类型 同意 阻挡 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 126。

521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 19、议案名称：关于河南庞源机械工程有限公司管理3000万元融资租赁授信并提 供连带责任保证担保的议案 审议功效：通过 表决情况： 股东类型 同意 阻挡 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 126，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 阻挡 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 1 公司2019年度董事会工 作陈诉 43，，521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 18 关于湖北庞源机械工程 有限公司管理3000万元 融资租赁授信并供给连 带责任保证担保的议案 43，698， 扶植机械:2019年年度股东大会决议 时间：2020年05月22日 19:11:24nbsp; 原标题:扶植机械:2019年年度股东大会决议公告 证券代码：600984 证券简称：扶植机械 公告编号：2020-061 陕西扶植机械株式会社 2019年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏， 本次股东大会由公司董事会召集，698，746 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、议案名称：2019年度独立董事述职陈诉 审议功效：通过 表决情况： 股东类型 同意 阻挡 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 368。

521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 20 关于常州庞源机械工程 有限公司管理3000万元 融资租赁授信并供给连 带责任保证担保的议案 43，521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 18、议案名称：关于湖北庞源机械工程有限公司管理3000万元融资租赁授信并提 供连带责任保证担保的议案 审议功效：通过 表决情况： 股东类型 同意 阻挡 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 126，521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 12、议案名称：关于为江苏庞源机械工程有限公司1000万元流动资金贷款供给连 带责任保证担保的议案 审议功效：通过 表决情况： 股东类型 同意 阻挡 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 368，521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8、议案名称：关于公司向陕西扶植机械（集团）有限责任公司租赁厂房的议案 审议功效：通过 表决情况： 股东类型 同意 阻挡 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 126，公司控股股东陕西扶植机械（集团）有限责任公司所持股份 242， 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：公司2019年度董事会事情陈诉 审议功效：通过 表决情况： 股东类型 同意 阻挡 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 368，698，521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 11 关于公司向陕西扶植机 械（集团）有限责任公司 拆借短期周转资金的议 案 43，521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 10、议案名称：关于聘请财务审计机谈判内部控制审计机构的议案 审议功效：通过 表决情况： 股东类型 同意 阻挡 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 368，828，521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6 公司2019年度利润分派 预案 43，521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 17 关于南通庞源机械工程 有限公司管理3000万元 融资租赁授信并供给连 带责任保证担保的议案 43，828。

698，342，746 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：公司2019年度监事会事情陈诉 审议功效：通过 表决情况： 股东类型 同意 阻挡 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 368，746 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7、议案名称：关于公司与陕西扶植机械（集团）有限责任公司签订《机械设备租 赁补充和谈》的议案 审议功效：通过 表决情况： 股东类型 同意 阻挡 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 126，698，698，521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 12 关于为江苏庞源机械工 程有限公司1000万元流 动资金贷款供给连带责 任保证担保的议案 43，342，因涉及联系关系交易， (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三)关于议案表决的有关情况说明 本次表决议案均为普通表决事项，521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二)涉及重大事项。

130。

521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 13 关于姑苏庞源建筑机械 科技有限公司管理3000 万元融资租赁授信并提 供连带责任保证担保的 议案 43， 四、备查文件目录 1、公司于2020年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》和上海证券交易所网站（）披露的召开2019年度股东大会的 会议通知； 2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议； 3、北京市嘉源律师事务所出具的法令定见书，521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 工程有限公司管理3000 万元融资租赁授信并提 供连带责任保证担保的 议案 16 关于上海庞源机械施工 有限公司管理3000万元 融资租赁授信并供给连 带责任保证担保的议案 43，698，出席9人； 2、公司在任监事5人，746 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 38.1432 (四)表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定，342，521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 22 关于广东庞源工程机械 有限公司管理3000万元 融资租赁授信并供给连 带责任保证担保的议案 43，会议采纳现场表决和 网络投票相结合的表决方法，521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 16、议案名称：关于上海庞源机械施工有限公司管理3000万元融资租赁授信并提 供连带责任保证担保的议案 审议功效：通过 表决情况： 股东类型 同意 阻挡 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 126，521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 17、议案名称：关于南通庞源机械工程有限公司管理3000万元融资租赁授信并提 供连带责任保证担保的议案 审议功效：通过 表决情况： 股东类型 同意 阻挡 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 126，698，521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4 公司2019年年度陈诉及 摘要 43，828，342，698，521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 15、议案名称：关于上海颐东机械施工工程有限公司管理3000万元融资租赁授信 并供给连带责任保证担保的议案 审议功效：通过 表决情况： 股东类型 同意 阻挡 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 126，521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3 公司2019年度财务决算 陈诉 43。

342，698，342，746 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、议案名称：公司2019年年度陈诉及摘要 审议功效：通过 表决情况： 股东类型 同意 阻挡 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 368。

521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5 2019年度独立董事述职 陈诉 43。