营口金辰机械株式会社董事会 2020年5月22日 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2020-030 营口金辰机械株式会社 关于变更部分募投项目实施所在的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性报告或者重大遗漏，完善并强化投融资决策步伐，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储蓄情况 （一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 公司主要从事 太阳能 光伏行业的制造装备研发、出产和发卖，切合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械株式会社章程》的有关划定，755，889万股，是制约异质结电池技术财富化推广的主要瓶颈。
亦应遵守上述限售期部署，不存在变相转变募集资金用途和损害股东好处出格是中小股东好处的情形，具体操作请见互联网投票平台网站说明。
与公司主业紧密相关， 表决情况：3票赞成，未转变募集资金的用途和实施主体， 9. 本次非果然刊行决议的有效期 本次非果然刊行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月， （九） 审议通过《关于变更部分募投项目实施所在的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的《营口金辰机械株式会社关于变更部分募投项目实施所在的公告》（ 公告编号：2020-030），亦考虑到当前市场环境和融资政策产生的变革， 若公司股票在本次非果然刊行的董事会决议日至刊行日期间有派息、送股、成本公积转增股本等除权、除息事项的。
一、董事会会议召开情况 营口金辰机械株式会社（以下简称“公司”或“金辰股份”）第三届董事会第二十四次会议于2020年5月22日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场会议形式召开， 保荐机构 兴业证券 株式会社定见：这次变更“金辰研发中心研发平台扶植项目”实施所在的事项是金辰股份按照实际出产经营需要所作出的公道决策，733。
公司打算调解融资方法， 2、 出格决议议案：议案1至议案7 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案7 4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：无 应回避表决的联系关系股东名称：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，所有刊行对象均以现金方法一次性认购，占全体董事人数的100%；0票弃权。
结合公司成长战略和募投项目扶植进程后作出的审慎决定， 营口金辰机械株式会社董事会 2020年5月22日 附件1：授权委托书 ●报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 营口金辰机械株式会社： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月8日召开的贵公司2020年第一次姑且股东大会，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， （三）审议通过《关于〈营口金辰机械株式会社非果然刊行A股股票预案〉的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的《营口金辰机械株式会社非果然刊行A股股票预案》（ 公告编号：2020-028），淞苇路1688号B栋1、2单元，实到董事7名，受托人有权按本身的意愿进行表决，因此， 二、关于本次刊行摊薄即期回报的危害提示 本次非果然刊行募集资金到位后。
原打算实施地点位于江苏省姑苏市虎丘区建林路666号，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券刊行打点措施》和《上市公司非果然刊行股票实施细则》等法令、规则及规范性文件的有关划定，会议应到监事3名。
公司拟将金辰研发中心研发平台扶植项目实施地点变更为江苏省姑苏市吴中经济开发区郭巷大道东侧、淞瑞路北侧，公司制定了本次非果然刊行A股股票的方案，0票阻挡， 表决情况：3票赞成，切合光伏财富技术进步的需求和财富升级的国家政策及成长趋势，如果其拥有多个股东账户。
（三） 逐项审议通过《关于公司非果然刊行A股股票方案的议案》 公司拟非果然刊行A股股票，提升资金使用效率， 五、终止果然刊行可转换公司债券事项对公司的影响 公司终止果然刊行可转换公司债券事项是按照当前市场环境、公司一季度经营状况和融资政策产生的变革， 表决情况：7票赞成， （十） 审议通过《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的《关于召开公司2020年第一次姑且股东大会的通知》（ 公告编号：2020-032）。
分红金额为1，以保证募集资金公道规范使用， 6. 限售期 本次非果然刊行股票刊行对象所认购的股份自刊行结束之日起六个月内不得转让，0票阻挡，但本次募集资金不能当即孕育产生相应幅度的收益，公司制定了本次非果然刊行A股股票的方案。
” 特此公告，点窜《公司章程》相应条款并管理工商变更挂号； 7. 在本次刊行完成后，并对其内容的真实性、准确性和完整性包袱个别及连带责任。
281.14元， 3. 定价基准日、刊行价格和定价原则 本次非果然刊行股票的定价基准日为本次非果然刊行股票刊行期首日，凭借价格优势、沟通及运输便利、售后处事便当性等长处。
0票阻挡， ，如监管部门就填补回报法子及其答应的相关划定作出其他要求的，以上仅为基于测算目的的假设，答应如下： “1、不越权干与干涉公司经营打点勾当，本次测算也不考虑刊行用度； 7、公司已确定2019年度现金分红政策为每10股派发1.8元， 同时， 三、关于本次刊行须要性及公道性说明 本次非果然刊行股票募集资金投资项目均颠末公司董事会谨慎论证。
实施主体变更为营口金辰机械株式会社 。
二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司切合果然刊行A股可转换公司债券条件的议案》 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券刊行打点措施》和《上市公司非果然刊行股票实施细则》等法令、规则和规范性文件的有关划定，目前公司出产经营正常。
并请在传真或信函上注明联系电话，288。
并最终以中国证监会批准的方案为准，限售期结束后的转让将凭据届时有效的法令规则和上海证券交易所的法则管理， 本次刊行的有关事宜尚需取得中国证监会的核准及批准，最终以经中国证监会批准后实际刊行股票数量和募集资金金额为准； 5、对付2020年度净利润， 表决情况：3票赞成，公司持久股东回报的提升仍需通过进一步做强主业、提升公司焦点竞争力来实现，0票弃权。
0票阻挡，营口金辰机械株式会社（以下简称“公司”或“金辰股份”）拟变更部分募投项目实施所在，公司召开第三届董事会第二十四次会议，积极调配资源， （二） 审议通过《关于公司切合非果然刊行A股股票条件的议案》 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券刊行打点措施》和《上市公司非果然刊行股票实施细则》等法令、规则和规范性文件的有关划定，为防止影响后续募投项目的实施进展，统筹公道部署项目的投资扶植。
（四） 审议通过《关于〈营口金辰机械株式会社非果然刊行A股股票预案〉的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的《营口金辰机械株式会社非果然刊行A股股票预案》（ 公告编号：2020-028），733， 表决情况：3票赞成，除涉及有关法令规则和《公司章程》划定须由股东大会从头表决的事项外，深入分析了国际先进机型、探讨了若干种可行的技术路线，并对其内容的真实性、准确性和完整性包袱个别及连带责任。
本次非果然刊行股票的最终刊行价格将在公司取得中国证监会关于本次刊行的批准批文后，经与中介机构重复论证、协商，不组成答应及盈利预测。
因此，并以光伏行业的制造装备研发经验为根本。
五、公司应对本次刊行摊薄即期回报采纳的填补法子 （一）严格执行募集资金打点轨制 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券刊行打点措施》、《上海证券交易所股票上市法则》、《上海证券交易所上市公司募集资金打点措施》等法令、规则、规范性文件及《公司章程》的划定， 二、变更部分募投项目实施所在的具体情况及原因 本次变更金辰研发中心研发平台扶植项目实施所在，0票弃权，以下简称“本次刊行”），公司结合实际情况与上述法令、规则和规范性文件的划定逐项自查后， 特此公告， 表决情况：3票赞成， 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的《营口金辰机械株式会社关于终止果然刊行A股可转换公司债券暨申请非果然刊行A股股票的提示性公告》（ 公告编号：2020-027），投资者据此进行投资决策造成损掉的，所有刊行对象均以现金方法一次性认购，本人将依法包袱抵偿责任，0票弃权， (七) 涉及果然征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ■ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司2020年5月22日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，因此短期内对公司业绩的增长孝敬可能较小， （四）严格执行现金分红政策，具体内容详见公司分袂于 2020年 4月16日、2020年5月9日在上海证券交易所网站（）及指定媒体上披露的相关公告， 8. 本次非果然刊行前的结存利润部署 本次刊行前公司结存的未分派利润， 本议案尚需提交公司2020年第一次姑且股东大会审议， 本次刊行结束后因公司送股、成本公积金转增股本等原因增加的公司股份，凭借着公司在光伏行业内拥有的良好口碑及堆集的客户资源，按照刊行对象申购报价的情况，并代为行使表决权，金辰股份募集资金使用情况如下表所示： ■ 公司第三届董事会第三次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体及实施所在的议案》，0票弃权，0票阻挡。
本次非果然刊行股票的刊行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），陈诉期内公司主要客户均为国表里光伏行业的知名企业，不会损害公司及股东、出格是中小股东的好处， 本次非果然刊行股票的刊行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）， 表决情况：7票赞成， (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方法反复进行表决的，本次部分募集资金投资项目变更实施所在，733，亦应遵守上述限售期部署，实到监事3名，结合公司成长战略和募投项目扶植进程，仅考虑本次非果然刊行股票的影响， 若公司股票在本次非果然刊行的董事会决议日至刊行日期间有派息、送股、成本公积转增股本等除权、除息事项的，出席会议者交通及食宿用度自理，0票弃权， 表决情况：7票赞成，0票阻挡，会议通知于2020年5月15日以电子邮件、电话通知等方法发出，公司就本次刊行对即期回报摊薄的影响进行了当真、审慎、客不雅观的分析， 本议案尚需提交公司2020年第一次姑且股东大会审议， 若本次募投项目顺利研发乐成，不存在变相转变募集资金用途和损害公司、股东好处的情形。
认为公司各项条件满足现行法令、规则和规范性文件中关于非果然刊行A股股票的有关划定，同意公司将金辰研发中心研发平台扶植项目实施地点变更为江苏省姑苏市虎丘区建林路666号，履行了相应的法定步伐，也不采用其他方法损害公司好处，保障投资者的好处，亦不组成盈利预测。
（二）加快募集资金投资项目进度，巩固公司行业职位地方，按照竞价功效由公司董事会在股东大会授权范畴内、与保荐机构（主承销商）协商，包罗在本次刊行决议有效期内决定刊行股票的种类和面值、刊行方法、定价基准日、刊行价格和定价原则、刊行对象及认购方法、刊行数量、限售期、上市所在、本次非果然刊行前的结存利润部署、本次非果然刊行决议的有效期以及其他与本次刊行具体方案有关的事项； 2. 如与本次刊行有关法令规则、监管政策或市场条件产生变革，300.00元，733，是快速推广异质结电池实现光伏行业平价上网的要害地址，即2020年度扣非前及扣非后归属于母公司所有者的净利润分袂较2019年下降10%、持安然平静增长10%，包罗但不限于按照相关法令规则及证券监管部门的要求制作、点窜、报送、增补递交本次刊行的申报质料， 9. 本次非果然刊行决议的有效期 本次非果然刊行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
有利于实现公司与全体股东好处的最大化，同时于本次董事会中，终止果然刊行可转换公司债券事项不会对公司正常出产经营与连续不变成长造成重大倒霉影响，即9:15-9:25，将乐成打开发卖市场，投资者需要完成股东身份认证， 证券代码：603396 证券简称： 金辰股份 公告编号：2020-026 营口金辰机械株式会社 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性报告或者重大遗漏， （五） 审议通过《关于〈营口金辰机械株式会社非果然刊行A股股票募集资金项目可行性分析陈诉〉的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的《营口金辰机械株式会社非果然刊行A股股票募集资金项目可行性分析陈诉》，果然刊行人民币普通股股票1，以本次非果然刊行前总股本105，可以使用持有公司股票的任一股东账户到场网络投票，决策步伐正当、合规， 三、变更部分募投项目实施所在对公司的影响
