3、股东按照获取的处事暗码或数字证书，投票简称为“机械投票”，台湾YYC齿条，视为对所有提案表达不异定见， 石化机械:召开2019年年度股东大会的通知 时间：2020年06月08日 12:56:06nbsp; 原标题:石化机械:关于召开2019年年度股东大会的通知 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2020-018 中石化石油机械株式会社 关于召开2019年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，代办代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本 详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等 管理挂号手续， 再对具体提案投票表决，如没 有做出明确投票指示。

2、挂号时间： 2020年6月26日 9:00-11:30 14:00-17:00 2020年6月29日 9:00-11:30 3、挂号所在：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座 12层中石化石油机械株式会社董事会办公室 4、会议联系方法： 会议联系人：周艳霞 桂樨 联系电话：027-63496803 传 真：027-52306868 邮政编码：430205 会议用度：出席会议人员食宿及交通费自理，需凭据《深圳证券交易所投资 者网络处事身份认证业务指引（2016年修订）》的划定管理身份认证，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，可登录在 规按时间内通过深交所互联网投票系统进行投票， 按照事情部署，如果同一表决权呈现重 复投票表决的，以第一次表决功效为准， 二、通过深交所交易系统投票的步伐 1、投票时间： 2020年6月30日的交易时间， 8、现场会议所在：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港 A2座12层公司会议室，。

其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决， 三、通过深交所互联网投票系统投票的步伐 1、互联网投票系统开始投票时间为2020年6月30日上午9:15， （3）异地股东可以通过传真或信函方法进行挂号，并凭据以下指示就下列议案投票， （2）公司董事、监事和高级打点人员。

则以总议案的表决定见为准，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，公司将通过深交所 交易系统和互联网投票系统（）向全体股东供给网络形式 的投票平台。

会议 召开步伐切合有关法令、规则、部门规章、规范性文件及公司章程等的划定，台湾YYC齿条，具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统法则指引栏目查阅，具体操作流程详见附件1， 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油 机械株式会社2019年年度股东大会， 五、到场网络投票的具体操作流程 本次股东大会， 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，结束时间 为2020年6月30日下午3:00。

下午 13:00至15:00；通过互联网投票 系统进行网络投票的时间为：2020年6月30日上午9:15至2020年6月30日下 午15:00 期间的任意时间，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （）到场投票，包罗但不限于确定会议召开的具体日期及颁布股东大会通知等 信息披露文件， 2、填报表决定见， 股东对总议案与具体提案反复投票时， （3）公司聘请的律师， 3、会议召开的正当、合规性： 公司七届十二次董事会审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议 案》。

该股东代办代理人不必是本公司股东， 填报表决定见：同意、阻挡、弃权，详见公司2020 年4月29日登载于巨潮资讯网（）的三位独立董事的 《2019年度独立董事述职陈诉》，并可以以书面 形式委托代办代理人出席会议和到场表决， 一、召开会议的根基情况 1、股东大会届次：2019年年度股东大会， 三、提案编码 本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 公司2019年度董事会事情陈诉 √ 2.00 公司2019年度监事会事情陈诉 √ 3.00 公司2019年度财务陈诉 √ 4.00 公司2019年年度陈诉及其摘要 √ 5.00 公司2019年度利润分派预案 √ 6.00 关于聘任2020年度财务陈诉审计机构及内部控 制审计机构的议案 √ 7.00 关于公司2020年度日常联系关系交易估量的议案 √ 8.00 关于公司2020年度在联系关系财务公司存贷款的关 联交易估量的议案 √ 四、会议挂号事项 四、会议挂号事项 1、挂号方法：现场、信函或传真方法。

应持本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格 的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等管理挂号手续；法人股东委托代 理人出席会议的， 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2020年6月30日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间 为：2020年6月30日上午9:30至11:30，并授权董事会秘书筹办2019年年度股 东大会有关事宜，联系关系股东将回避表决， 提案编码 提案名称 备注 同意 阻挡 弃权 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：所有提案 √ 非累积投 票提案 1.00 公司2019年度董事会事情陈诉 √ 2.00 公司2019年度监事会事情陈诉 √ 3.00 公司2019年度财务陈诉 √ 4.00 公司2019年年度陈诉及其摘要 √ 5.00 公司2019年度利润分派预案 √ 6.00 关于聘任2020年度财务陈诉审计机构及 内部控制审计机构的议案 √ 7.00 关于公司2020年度日常联系关系交易估量的 议案 √ 8.00 关于公司2020年度在联系关系财务公司存贷 款的联系关系交易估量的议案 √ 委托人签名（章）： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东账户： 受托人签名（章）： 受托人身份证号码： 委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束，即9:30—11:30和13:00—15:00， 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方法， （2）自然人股东挂号：自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、 持股凭证等管理挂号手续；自然人股东委托他人代办代理出席会议的， 上述8项议案的详细内容见2020年4月29日公司在《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上登载的公司 2019年度董事会事情陈诉、2019年度监事会事情陈诉、2019年年度审计陈诉、 2019年年度陈诉、2019年度利润分派预案公告（公告编号：2020-009）、拟聘任 管帐师事务所公告（公告编号：2020-013）、2020年度日常联系关系交易估量公告（公 告编号：2020-014）、2020年在联系关系财务公司存贷款的联系关系交易估量公告（公告 编号：2020-015）等文件， 2、股东大会的召集人：公司董事会，现确定本次股东大会的具体召开日为2020年6月30日，代办代理人有权按本身的意愿投票， 特此公告 中石化石油机械株式会社 董事会 2020年6月8日 附件1： 到场网络投票的具体操作流程 一、网络投票的步伐 1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，以第一次有效投票为准， 六、备查文件 1、公司第七届十二次董事会议决议； 3、公司第七届九次监事会决议， （1）法人股东挂号：法人股东由法定代表人出席会议的，没有虚假 记载、误导性报告或重大遗漏， 5、会议的召开方法 本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合方法召开，本次会议的召开经公司七届十二次 董事会会议决定，如股东先对 具体提案投票表决。

3、股东对总议案进行投票，再对总议案投票表决， 公司第七届董事会独立董事将在本次股东大会长进行述职，代办代理人应持本 人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股票 账户卡和持股凭证等管理挂号手续，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者处事暗码”， 6、会议的股权挂号日：2020年6月23日 7、出席对象： （1）于股权挂号日2020年6月23日下午收市时在中国证券挂号结算有限责任 公司深圳分公司挂号在册的本公司全体股东均有权出席股东大会， 第7、8项议案为联系关系交易， 委托日期： 年 月 日 中财网 ，决议召开公司2019年年度股东大会， 二、会议审议事项 1、《公司2019年度董事会事情陈诉》； 2、《公司2019年度监事会事情陈诉》； 3、《公司2019年度财务陈诉》； 4、《公司2019年年度陈诉及其摘要》； 5、《公司2019年度利润分派预案》； 6、《关于聘任2020年度财务陈诉审计机构及内部控制审计机构的议案》； 7、《关于公司2020年度日常联系关系交易估量的议案》； 8、《关于公司2020年度在联系关系财务公司存贷款的联系关系交易估量的议案》。