二、会议审议事项： 1、《关于的议案》 2、《关于的议案》 3、《关于的议案》 4、《关于的议案》 5、《关于的议案》 6、《关于续聘天衡管帐师事务所（特殊普通合资）为公司2020年度审计机构的议案》 7、《关于使用暂时闲置的自有资金和募集资金采办保本型理产业品的议案》 8、《关于变更注书籍钱暨修订的议案》 9、《关于募集资金投资项目延期的议案》 上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过， 六、备查文件 第四届董事会第四次会议决议 特此公告，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议根基情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的正当、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过，其他未表决的议案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对总议案投票表决，决定召 开公司2019年年度股东大会。
8、会议出席对象： （1）截至2020年5月13日（股权挂号日）交易结束后在中国证券挂号结算有限公司 深圳分公司挂号在册的公司全体股东均有权出席股东大会， 按照北京三联虹普新合纤技术处事株式会社（以下简称“公司”）于2020年4 月27日召开的第四届董事会第四次会议决议， 须持本人身份证、委托人身份证、股东账户卡复印件和授权委托书进行挂号； （2） 法人股东由法定代表人出席会议的。
4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2020年5月18日下午14:30开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月18日上午 9:30-11:30。
3、会议召开方法：现场投票与网络投票相结合的方法 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股 东供给网络形式的投票平台， 三、提案编码 提案 编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累计投票议案外的所有议案 √ 非累计投票议案： 1.00 《关于的议案》 √ 2.00 《关于的议案》 √ 3.00 《关于的议案》 √ 4.00 《关于的议案》 √ 5.00 《关于的议案》 √ 6.00 《关于续聘天衡管帐师事务所（特殊普通合资）为公司2020年度审 计机构的议案》 √ 7.00 《关于使用暂时闲置的自有资金和募集资金采办保本型理产业品的 议案》 √ 8.00 《关于变更注书籍钱暨修订的议案》 √ 9.00 《关于募集资金投资项目延期的议案》 √ 四、会议挂号事项： 1、 挂号方法： （1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行挂号；委托代办代理人出席会议的， 五、网络投票的操作流程 本次股东大会公司将向股东供给网络投票平台，本次股东大会审议事项具备正当性、完备性，股东须仔细填写《股东参会挂号表》 （附件二），并附身份证及股东账户卡复印件，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统投票和互联网投票（地点为），公司将向股东供给网络投票平台， 公司独立董事将在2019年度股东大会上作《独立董事2019年度述职陈诉》，以便挂号确认（信封须注明 “股东大会”字样），该股东代办代理人不必是本公司股东（授权委托书 格局见附件一）； （2）公司董事、监事和高级打点人员； （3）公司聘请的见证律师及相关人员， （3） 股东可以采用信函或传真方法管理挂号， 北京三联虹普新合纤技术处事株式会社 董事会 2020年4月28日 附件1 网络投票操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易 系统投票和互联网投票，投票时请在表决定见 对应栏中打 “√”， （3）对同一议案的投票以第二次有效投票为准，不接受电话挂号，公 司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方法，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统进行投票， （3） 姑且提案请于会议召开十天前提交， 7、会议投票表决方法： （1）现场投票：包罗本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席，本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法 召开，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人 股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行挂号，公司定于2020年5月18日下午14:30 召开公司2019年年度股东大会。
可登录 在 规按时间内通过深交所互联网投票系统进行投票，，该等股东有权以书面形式委 托他人作为代办代理人出席会议和到场表决。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票。
具体操作流程如下： 一、网络投票的步伐 1、投票代码：365384 2、投票简称：虹普投票 3、议案设置及定见表决 （1）议案设置 股东大会议案对应“提案编码”一览表 提案 编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累计投票议案外的所有议案 √ 非累计投票议案： 1.00 《关于的议案》 √ 2.00 《关于的议案》 √ 3.00 《关于的议案》 √ 4.00 《关于的议案》 √ 5.00 《关于的议案》 √ 6.00 《关于续聘天衡管帐师事务所（特殊普通合资）为公司2020年度审 计机构的议案》 √ 7.00 《关于使用暂时闲置的自有资金和募集资金采办保本型理产业品的 议案》 √ 8.00 《关于变更注书籍钱暨修订的议案》 √ 9.00 《关于募集资金投资项目延期的议案》 √ （2）填报表决定见或选举票数： 对付投票议案， （3）公司股东只能选择上述投票方法中的一种表决方法，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 法则指引栏目查阅。
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件， 同一表决权呈现反复投 票的以第二次有效投票功效为准，此事项无 需审议，对付同一议案，没有虚假记载、 误导性报告或重大遗漏。
相关决议公告已在公司指定 媒体刊载，如同一股东通过现场和网络投 票系统反复进行表决的， 在股东对同一议案呈现总议案与分议案反复投票时，填报表决定见：同意、阻挡、弃权，） 委托股东姓名或名称（签章）： 委托股东身份号码（或统一社会信用代码）： 委托股东持股数： 委托股东股东账号： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次姑且股东大会结束； 2、复印或按以上格局便宜均有效；单位委托须加盖单位公章，召集步伐切合有关法令、行政规则、部门规章、规范性文 件和公司章程的划定， （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提 供网络形式的投票平台，台湾YYC齿条， 本人/本公司对本次股东大会议案的表决定见如下： 提案 编码 提案名称 注/该列 打勾的栏目 可以投票 表决定见 赞 成 反 对 弃 权 100 总议案：除累计投票议案外的所有议案 √ 非累计投票议案： 1.00 《关于的议案》 √ 2.00 《关于的议案》 √ 3.00 《关于的议案》 √ 4.00 《关于的议案》 √ 5.00 《关于的议案》 √ 6.00 《关于续聘天衡管帐师事务所（特殊普通合资）为公司2020年度审计 机构的议案》 √ 7.00 《关于使用暂时闲置的自有资金和募集资金采办保本型理产业品的议 案》 √ 8.00 《关于变更注书籍钱暨修订的议案》 √ 9.00 《关于募集资金投资项目延期的议案》 √ （说明：对付每一议案均设“赞成”、“阻挡”、“弃权”三个选项。
三联虹普:召开公司2019年年度股东大会通知 时间：2020年04月28日 02:03:50nbsp; 原标题:三联虹普:关于召开公司2019年年度股东大会通知的公告 证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2020-029 北京三联虹普新合纤技术处事株式会社 关于召开公司2019年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，需凭据《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引（2016 年修订）》的划定管理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者处事暗码”，多选或漏选均视为弃权，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本 授权委托书的指示进行投票， 附件3 北京三联虹普新合纤技术处事株式会社 2019年年度股东大会股东参会挂号表 姓名或名称： 身份证号码（统一社 会信用代码）： 股东账号： 持股数量： 联系电话： 电子邮箱： 联系地点： 邮编： 是否本人参会： 备注： 中财网 ，操作流程见附件1，则以总议案的表决定见为准， 6、现场会议召开所在：北京市向阳区望京宏泰东街绿地中心D座中区21层会议室，。
如股 东先对分议案投票表决。
下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年5月18日9:15-15:00的任 意时间， 附件2 北京三联虹普新合纤技术处事株式会社 2019年年度股东大会代办代理出席授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席北京三联虹普新合纤技术服 务株式会社2019年年度股东大会，只能在一处打“√”，则以已投票表决的分议案的表决定见为 准， 三、通过互联网投票的投票步伐： 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日9:15-15:00期间的任意时 间。
以第二次投票功效为准， 3、股东按照获取的处事暗码或数字证书， 二、通过深交所交易系统投票的投票步伐： 1、投票时间：2020年5月18日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票， 5、股权挂号日：2020年5月13日。
需持法人营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行挂号；由法定代表人委托的代办代理 人出席会议的， （2） 与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿用度自理， 2、 挂号时间：2020年5月15日9:00-16:00，以第二次有效投票为准，再对分议案 投票表决， 3、 挂号所在及授权委托书送达所在：公司证券事务部 4、 会议联系方法： 联系人：杨宇晨 电话：010-64392238 传真：010-64391702 邮箱：yyc@slhpcn.com 地点：北京市向阳区望京宏泰东街绿地中心D座21层 100102 5、 注意事项： （1） 出席现场会议的股东和股东代办代理人请携带相关证件原件于会前半小时 到会场管理参会手续。
