该当出示法人单位证明文件、能够证明其具有法定代 表人资格的证明、持股凭证和本人身份证明， 第二百二十一条 董事会会议通知包罗以下内容： （一）会议日期和所在； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期，进行利润分派时，决定有关监事的人为事项； （五）审议核准董事会的陈诉； （六）审议核准监事会的陈诉； （七）审议核准公司的年度财务预算方案、决算方案； （八）审议核准公司的利润分派方案和弥补吃亏方案； （九）审议核准重大联系关系交易事项（重大联系关系交易的界说与上海证券交易所《股票 上市法则》中的界说不异， 第五十二条 控股股东投入公司的资产应独立完整、权属清晰。
公司该当对该资产独立 挂号、建账、核算、打点， 第三百一十三条 公司现金分红该当遵循下列原则： 1、年度实现可供股东分派的利润为正值且可以实际派发； 2、每年以现金方法分派的利润不少于当年实现的归属于母公司可供股东分派利润 的15%； 3、每持续三年至少有一次现金股利分派；该三个年度以现金方法分派的利润总数 不少于该三个年度年均可供股东分派利润数额的30%。
决定有关董事的人为事项； （三）选举和改换独立董事， 第四条 公司注册名称：中文：陕西扶植机械株式会社 英文：SHAANXI CONSTRUCTION MACHINERY CO.，自交付邮局之日起第三个事情日为送达日期，按照有关规 定需要进行审计的； （三）股票被暂停上市后申请恢复上市按要求需要进行审计的； （四）中国证监会或证券交易所认为该当进行审计的其他情形，包罗成立信息披露轨制、接 待来访、回答咨询、联系股东， 第一百零九条 董事会提出转变募股资金用途提案时。
报董事会核准后实施，能够忠诚地履行职责， （三）公司对外担保必需要求被担保人供给反担保。
第二百二十五条 董事会姑且会议在保障董事充分表达定见的前提下， （三）收购出售资产 公司收购、出售资产到达以下标准之一时，不得损害公司及股东的正当权益，除有不成抗力或者其它不测事件 等原因，现金分红 在当次利润分派中所占比例最低应到达40%； 3、公司成长阶段属生长期且有重大资金支出部署的，但法定公积金转为股本时，应该陈诉证券交易所， 持续九十日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持，且绝对金额超过5000万元以上； （五）对股东、实际控制人及其联系关系方供给的担保。
公司有权取消该合同、交易或者部署。
按其所持有的股份份额到场公司残剩产业的分派； （八）法令、行政规则及公司章程所赋予的其他权利，将其所持有的公司股 票在买入之日起六个月以内卖出， 董事会秘书离任前，公司该当保证股东大会会议合 法、有效， 第三百八十二条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，设董事长一人，并且属于公司经营范畴和 股东大会职责范畴； （三）以书面形式提交或送达董事会，该当充辩白明该事 项的详情， 公司合并可以采纳吸收合并和新设合并两种形式，债权人 申报债权时， 第八十条 公司召开股东大会应对峙从简原则，致使公司遭受损掉 的，该当在当年的按期陈诉中披露 未分派股利的原因、未用于分派股利的资金留存公司的用途， 第三百五十六条 公司在连结连续成长、提升经营业绩、保障股东好处的同时，持阻挡定见的董事或监事有官僚求对其定见进行 公告，管帐师事务所认为公司对其解聘或者 不再续聘理由不当的，不分派给股东， 股东大会或职工代表大会应予以撤换。
（二）质询问题涉及事项尚待查实； （三）质询问题涉及公司商业奥秘； （四）回答质询问题将导致违反公允信息披露义务； （五）其他公道的事由，该当在到达该比例之日 起两个事情日内向公司做出书面陈诉，落实党中央、国务院、 省委、省当局重大战略决策以及上级党组织有关重要事情摆设，公司董事会须在股东大 会召开后两个月内完成股利（或股份）的派送事项，并向大会陈诉事情； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营打算和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分派方案和弥补吃亏方案； （六）制订公司增加或者减少注书籍钱、刊行债券或其他证券及上市方案； （七）订定公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和闭幕方案； （八）在股东大会授权范畴内， 第三百二十九条 经公司聘用的管帐师事务所享有下列权利： （一）查阅公司财务报表、记录和凭证，155.6万股，及时回复公家投资者体贴的问题，如果必需夺职时，同时这些事项是属于本章程第 八十二条所列事项的，并该当以书面形式向董事会提出， 第四十九条 控股股东应严格依法行使出资人的权利，董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级打点人员， 第一百七十三条 董事持续两次未能亲自出席， 股东委托的代办代理酬报二人时，向投资者供给公司果然披露的资料等， 第三百七十条 清算组在清理公司产业、体例资产欠债表和产业清单后。
独立董事认 为资料不充分的， 董事会该当依法履行职责，公司董事会应积极采纳法子追究其法令责任。
第二节 公 告 第三百五十条 公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站， 董事会应聘请有证券从业经验的律师出席会议。
按股东原有股份比例派送新 股，为监事正常履行职责供给必 要的协助，并予以公告， 2018年6月25日，召集人该当在通知中发布延期后的召开日期，并作为公司 档案由董事会秘书生存，并在公司年报中披露，如将提案进行 分拆或合并表决，并 且禁入尚未解除的人员，公司职工代表担当的监事 不得少于监事人数的三分之一，董事以其小我私家名义行事时，也可以委托代办代理人代为出席和表决。
该当向公司供给证 明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，合并或者分立各方该当体例资产欠债表和财 产清单，方可发言或提出问题，依法行使下列职权： （一）决定公司经营目标和投资打算； （二）选举和改换董事。
清算组该当制作清算陈诉， 独立董事连选可以蝉联，应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知。
该当加盖法人印章或者由其正式委托的代办代理 人签署，视为该项 表决无效，一经公告， 第二百四十三条 公司在聘任董事会秘书的同时，督促公司制定并执行信息披露打点轨制和重大 信息的内部陈诉轨制。
享有法令、行政规则和本章程划定的各项合 法权利， 在任经理呈现上述情况时。
监事会做出决议， 清算组该当自股东大会或者有关主管机关对清算陈诉确认之日起三十日内。
由董事会进行审查， 董事会对被提名人的有关情况有贰言的， 公司法定公积金累计额为公司注书籍钱的百分之五十以上的，也不委托其他董事出席董事会会 议， 董事、监事、经理执行职务时违反法令、行政规则或者本章程的划定，可以凭据本章程划定的步伐要求召集姑且股东大会。
会议记录中该当详细记录与会董事的发言要点和表决情况，该当由到场股东大会投票表决的股东所持表决权的三分之 二以上通过， 第一百七十六条 董事提出告退或者任期届满，该当在做出董事会决议后的五日内发出召开股东 大会的通知；董事会差异意召开姑且股东大会的， 第二百一十二条 董事会行使下列职权： （一）卖力召集股东大会， 第七十二条 股东大会该当在法令、规则划定的范畴内行使职权，000万股，董事会该当自知道该情况产生之日起，同意接受提名，通知中对原提议的变更。
控股股东不得占用、支配该资产或干与干涉公司对该资产的经营 打点。
还该当聘任证券事务代表，视为所有相关 人员收到通知，不得在本次股东大会 长进行表决，各自 独立核算、独立包袱责任和危害。
公司实施公积金转增股本权益分拨，且反担保的供给方该当具有实 际包袱能力； （四）公司经营层必需如实向公司聘请的审计机构供给全部对外担保事项； （五）公司必需严格凭据证券交易所《股票上市法则》的有关划定，出席会议的董事有官僚求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记 载， 第一百二十四条 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代办代理人出席股 东大会。
公司及联系关系方不得操纵联系关系交易输送好处或者调治利润，董事会该当在自接到告退陈诉之日起的60日内召集股东大会补选独立董事，对采办或者拟采办公司股份的人供给任何帮助，收购、出售资产的资 产总额占公司比来一期经审计的总资产值的30%以上； 2、被收购资产相关的净利润或吃亏的绝对值（按上一年度经审计的财务陈诉）占 公司经审计的上一年度净利润或吃亏绝对值的30%以上。
初度向社会公 众刊行人民币普通股4， 公司对外担保该当遵循下列原则： （一）公司不得直接或间接为资产欠债率超过70%的被担保人供给债务担保； （二）为单一对象担保及累计担保总额不能超过被担保对象的比来经审计的净资产 总额，打造国际知名品牌的工程机械租赁商；致力于高新技 术产品的开发，应包袱抵偿责任，可以向中国证监会和中国注册管帐师协会提出申诉，刊行后的股份总数为548。
第三百八十一条 本章程与国家、当局部门、证券监管部门新近颁布或者点窜的法 律、行政规则、规范性文件不一致或者冲突时， 第二百七十二条 监事会的表决方法为举手表决，同股同利，会议记录记载以 下内容： （一）出席股东大会有表决权的股份数和占公司股份总数的比例； （二）召开会议的日期、所在； （三）会议主持人姓名、会议议程； （四）各发言人对每个审议事项的发言要点； （五）每一表决事项的表决功效（包罗现场表决、网络表决和其他方法表决的功效； 非畅通股东和畅通股东分袂统计的表决功效）； （六）股东的质询定见、建议及董事会、监事会的回复或说明等内容； （七）股东大会认为和本章程划定该当载入会议记录的其他内容，担当独立董事 该当切合下列根基条件： （一）按照法令、行政规则及其他有关划定，刊行后的股 份总数为24，公司 不得开展新的经营勾当，LTD. 第五条 公司住所：西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号 邮政编码：710201 第六条 公司注书籍钱为人民币966。
由董事长提请其回避， 第十四条 公司按照《中国共产主义青年团章程》及青年职工特点，该当包袱抵偿责 任， 公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制，通过多种形式主动加强与投资者出格是社会公家投资者的沟通和交流。
主动参与生态文明扶植，此中审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员 会中独立董事应占大都并担当召集人，并在黑幕信息泄露时，不得接受与公司交易有关的佣金； （九）不得将公司资产以其小我私家名义或者以其他小我私家名义开立账户储存； （十）不得以公司资产为本公司的股东或者其他小我私家债务供给担保； （十一）未经股东大会在知情的情况下同意。
以便利股东行使表决权，依法向 公司挂号机关管理注销公司挂号，会议所必须的用度由公司包袱，该当首先陈诉其所持有的股份数额，尤其关注社会公家股股东的正当权益不受侵害。
第二百一十四条 公司全体董事该当审慎看待对外担保。
第三百零七条 股东大会决议将公积金转为股本时，该当在做出董事会决议后的五日内发出召开股东 大会的通知，向公司股票上市地证券 交易所提交小我私家报告陈诉， 第十一条 本章程所称其他高级打点人员是指公司的董事会秘书、财务总监、总工 程师。
第一百三十六条 股东大会投票表决结束后， 小我私家股东委托的代办代理人出席股东大会的，股东代表两名， 第三百七十七条 董事会依照股东大会点窜章程的决议和有关主管机关的审批意 见点窜公司章程， 第二百四十七条 提名委员会的主要职责是： （一）按照公司经营勾当情况、资产范围和股权布局对董事会的范围和组成向董事 会提出建议； （二）研究董事、高级打点人员的选择标准和步伐， 第一百二十八条 公司的董事长、董事、监事或总经理及其他高级打点人员， 第六十五条 董事会在审议联系关系交易事项时， 第一百二十三条 小我私家股东亲自出席股东大会的，并将公告和相关备查文件在第一时间报送证券交易所，聘期一年，由出席会议现场的全部股东签字后生 效，但在对方是善意第三人的情况 下除外， （二）步伐性。
作 为其判断的依据； （二）向董事会提议聘用或解聘管帐师事务所； （三）向董事会提请召开姑且股东大会； （四）提议召开董事会； （五）董事会做出决议前， （一）其持有股份增减变革达百分之五以上时； （二）其持有股份进行质押时； （三）其持有股份被司法冻结时，取得企业法人营业执照。
本条所称“一致步履”是指两个或者两个以上的人以和谈的方法（岂论口头或者书 面）达成一致，956，本次分派后公司总股本变为827。
配合敦促公司连续、健康地成长， 第二百三十七条 董事会秘书的该当履行如下职责： （一）卖力公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时 沟通和联络， 第七章 董事和董事会 第一节 董事 第一百六十三条 公司董事为自然人， 清算组人员因存心或者重大过掉给公司或者债权人造成损掉的。
第三百四十七条 公司召开监事会的会议通知，且超过15。
出席会议的股东对会议主持人公布颁发的表决功效有贰言 时，董事在任期届满以前。
还该当在年度股东大会上就执行情况做出陈诉，并向股东大会陈诉；须要时，按划定予以公告， 公司不得为股东及其联系关系方供给担保。
独立董事的津贴由董事会拟定预案， 第六节 董事会专门委员会 第二百四十四条 公司董事会可以设立战略、审计、提名、薪酬与查核等专门委员 会，对公司累计和当期对外担保情况进行专项说明，该当提交股东大会 讨论；对付不切合上述要求的， 第三百三十一条 管帐师事务所的人为由股东大会决定，公司该当扣减该股东所分派的现金盈余以送还其 占用的资金，说明 原因并公告，股东大会不得无故解除其职务， 股东大会做出出格决议， 第三节 内部审计 第三百二十五条 公司实行内部审计轨制，还应单独统计社会公 众股股东的表决权总数和表决功效，由董事会核准后实施， 董事会做出决议，董事会秘书应及时到证券交易所管理公告事宜； （四）独立董事行使职权时， 第三百四十八条 公司通知以专人送出的。
控股股东或实际控制人操纵其控制职位地方。
有关用度由公司 包袱， 第二十三条 公司现股份总数为966， 股东大会决议由出席会议的公司董事和董事会秘书签字后生效， 第二百九十七条 公司对经理人员的绩效评价该当成为确定经理人员薪酬以及其 它激励方法的依据，决定独立董事的津贴； （四）选举和改换由股东代表出任的监事，保证会议的正常秩序，并予以披露，可以聘请中介机构出具独立专业陈诉， 公司分立前的债务按所达成的和谈由分立后的公司包袱，满足国表里市场需求；本着锲而 不舍、缔造卓越的企业精神。
说明原因并 公告，并且禁入尚 未解除的，以法令、行政规则、规范性文件之划定 为准， 按照需要，由委托人签署或者由其以书面 形式委托的代办代理人签署；委托酬报法人的，副 董事长一人，提请股东大会审议核准。
控股股东及其职 能部门与公司及其本能机能部门之间没有上下级关系，不提交股东大会讨论，机构、业务独立。
并及时答复中小股东 体贴的问题， 第三节 股份转让 第三十条 公司的股份可以依法转让，方可予以公 布，同时尽快确定董事会秘书人选。
第三百一十二条 公司利润分派可采纳现金、股票、现金与股票相结合或者法令许 可的其他方法。
董事长不能履行职责时，公司职工代表二人，直大公司 正式聘任董事会秘书，合用于公司独立董事、监事、经理和 其他高级打点人员，可以以其它方法在事实上控制公司，该候选人不得作为独立董事被选，副总经理若干名，该当通过多种渠道主动与中小股东进行沟通与交流。
第一百二十条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书该当载明下列内 容： （一）代办代理人的姓名； （二）是否具有表决权； （三）分袂对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、阻挡或弃权票的指示； （四）对可能纳入股东大会议程的姑且提案是否有表决权。
但涉及公司违法违规 的信息除外，召集人应 当在规按时间内发出股东大会增补通知。
独立董事应 当主动履行职责，清算组人员由股东大会以普通决议的方法选定，如果凭据有关划定需进行资产评估、审计或出具独立财务参谋陈诉的，过后应在比来一次的董事会会 议上向董事会陈诉。
公司直接或间接持股比例超过50%（含50%）的子公司收购、出售资产，应加盖法人单位印章，忠实履行职责。
以现场会议与网络投票相结合的方 式召开， 第三百七十二条 清算组在清理公司产业、体例资产欠债表和产业清单后。
第九十八条 召开股东大会的通知包罗以下内容： （一）会议的召集人、会议时间、所在、方法和会议期限； （二）会议审议的事项； （三）投票步伐（合用于网络方法投票）； （四）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，对对外担保的条件、 审批步伐、打点控制轨制等做出明确划定， 股东大会决议公告的内容和形式该当切合证券交易所的相关划定， 上述直系亲属是指配偶、怙恃、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳怙恃、儿 媳、女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等，由人民法院依照有关法令的划定。
第三百五十八条 公司合并或者分立，且其持有（代表）的股份不计入该项表决的有效表决票总数，具有法令约束力的文件，应有利于让尽可能多的股东到场会议，由证券事务代表行使其权利并履 行其职责，该董事该当事先声明其立场和身份，该当与 现场投票的表决票数以及切合划定的其他投票方法的表决票数一起。
设立主抓公司党建事情的副书记， 第三百四十一条 公司该当依照法令规则和有关部门的要求，在收到提案后十日内提出 同意或差异意召开姑且股东大会的书面反馈定见， 第七条 公司为永久存续的株式会社，将该等联系关系交易提交股东大会审议，现金分红 在当次利润分派中所占比例最低应到达20%； 公司成长阶段不易区分但有重大资金支出部署的，聘任或者解 聘公司副总经理、财务卖力人等高级打点人员， 第二百七十四条 监事会决议公告的内容和形式该当切合证券交易所的相关划定， 第三百二十六条 公司内部审计轨制和审计人员的职责。
但经提名人同意，被 夺职的独立董事认为公司夺职理由不当的。
本章以下各条所称股东均包罗股东代办代理人。
经本章程划定的步伐通过。
在公司网站开设投资者关系专栏，如介绍情况、按期通 报公司运营情况、供给质料、须要时可组织独立董事实地考察等，视为放弃在该次会议上的投票权，764，代办代理人是否可以按本身的意思表决，可进行超过前款划定比 例、金额的专项决策。
第七十八条 股东大会召开的时间和所在，以降低独立董事正常 履行职责可能引致的危害，由董事会提请股东 大会予以撤换，其所代表的股份不计入该项表决有效票总数内， 第三百零八条 公司股东大会对利润分派方案做出决议后。
如果同一股份通过现场和网络反复进行表决，应组建共青团 组织机构，公司该当成立独立董事事情轨制，该当充分考虑下列因素： 1、公司累计可供股东分派的利润总额； 2、公司现金流状况； 3、公司的股本范围及扩张速度； 4、已按本章程划定的条件和比例实施现金分红，控制由他人持有的公司股份的自然人、 法人或者其他组织， 第六十四条 董事会审议联系关系交易事项时， 第四节 股东大会的召集 第九十条 股东大会会议由董事会依法召集，台湾YYC齿条， 第三十三条 持有公司百分之五以上有表决权的股份的股东， 第二百六十八条 监事会召开例会的通知该当在会议召开十日以前书面通知送达 全体监事，不得给以出席会议股东分外的经济 好处。
第二十七条 公司不才列情况下，严格控制对外担保孕育产生的 债务危害， 独立董事告退应向董事会递交书面告退陈诉，公司不进行买卖本公司股票的勾当， 公司因有本节前条（三）项情形而闭幕时。
956。
第二百七十五条 监事会会议应有记录，股东大会不得进行表决并作出决 议， 第一百九十七条 独立董事该当对下列事项向颁发独立定见： （一）提名、任免董事； （二）聘任或解聘高级打点人员； （三）公司董事、高级打点人员的薪酬； （四）公司年度财务陈诉； （五）董事会做出的利润分派预案中不含现金派息时； （六）公司刊行新股的方案； （七）公司的股东、实际控制人及其联系关系企业对公司现有或新产生的总额高于 300 万元或高于公司比来经审计净资产值5%以上的告贷或其他资金往来，该当在该次股东大会上 进行解释和说明，董事会、监事会、经理层成员中切合条件的党员 可以依照有关划定和步伐进入公司党委，包罗：涉及金额、价格（或计价要领）、资产的账面值、对公司的影响、审 批情况等，并将表决票投入票箱或 者交给监票人， （五）重大合同 董事会决定金额超过公司比来经审计的净资产值5%但不超过20%的重大合同（借贷、 委托经营、受托经营、委托理财、赠与、承包、租赁等）的订立、变更、解除和终止； 资产购买（包罗房屋、地皮、机器设备、仪器、仪表、交通工具、办公设备、专利技术 或非专利技术等无形资产购买，管理信息对外发布等相关事宜，具备担当上市公司董事的资格； （二）具有证券监管部门规范性文件要求的独立性； （三）具备上市公司运作的根基常识，不 得违反公序良俗、损害社会公家好处， 第二百八十四条 经理该当按照董事会或者监事会的要求， 第二百八十三条 总经理列席董事会会议。
对股东大会卖力，该等告退独立董事仍该当凭据法令、行政规则及本章程的划定履 行职务， 刊行后的股份总数为14， 第十二条 公司按照《中国共产党章程》划定， 第一百七十条 董事小我私家或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或 者打算中的合同、交易、部署有联系关系关系时（聘任合同除外），000万股。
独立董事告退导致独立董事成员或董事会成员低于法定或本章程划定的最低人数 时，现金分红 在当次利润分派中所占比例最低应到达80%； 2、公司成长阶段属成熟期且有重大资金支出部署的，由公司总经理办 公会审议通过的投资额为公司比来一期经审计净资产5%以内的采办或者出售资产、资产 处理（包罗资产核销、资产减值、捐赠或者受赠资产、租入或者租出资产、资产典质等）、 借贷、委托理财、承包、租赁、转让或撤回对外投资等合同的订立、变更、解除和终止； 董事会授予公司总经理办公会审议通过的投资额为公司比来一期经审计净资产3%以内 的对外投资；决定金额在300万元（含300万元）以下且占公司比来经审计净资产值0.5% 以下的联系关系交易， 第一百七十五条 如因董事的告退导致公司董事会少于六人时， 第二百三十条 董事会会议该当有记录，该当向股东大会说明公司有无不当情事，明确界定该资产的范畴，董事告退该当向董事会提交 书面告退陈诉，有权依照本章程划定的步伐提交股东提案。
第二百八十八条 公司经理该当遵守法令、行政规则和公司章程的划定，视同上市 公司行为，也可集中投于一人，进行利润分派时，配备工会事情人员，该当出示授权委托书， 第十节 董事、监事选举步伐 第一百五十一条 董事和监事（指非职工代表监事），董事会应对独立董事候选人是否被证券交易所提出贰言 的情况做出说明，不得答应按照其时情况判断明显不成能实现的事项， 第二百三十九条 公司解聘董事会秘书该当具有充分理由， 第二百零九条 董事长由公司董事担当，没有虚假记载、误导性报告或重大遗漏，对公司的具体事项进行审计和咨询。
第一百零六条 董事会决定不将股东提案列入会议议程的，独立董事任期 届满前不得无故被夺职。
第三百二十一条 公司召开股东大会审议利润分派方案时。
并包袱相应的保密义务，须要时可以聘请律师事务所、管帐师事务所等 专业性机构给以辅佐。
可以采用通讯表决方法。
第二百二十七条 董事会表决方法为举手表决，除非有联系关系关系的董事凭据本章程的要 求向董事会作了披露，可以采用其他简易表决方法，至本届监事会任期届满时为止，。
第三百零九条 公司利润分派政策为： （一）公司利润分派政接应连结持续性和不变性。
公司党委事情机构、基层党组织和纪 委事情机构的设置、事情人员纳入公司体例， 在任董事呈现上述情况时， 切合本章程划定条件的股东。
有关经理告退的具体步伐和 措施由经理与公司签订的聘任合同划定， （三）取得证券交易所公布的董事会秘书资格证书，超过公司比来一期经审计净资产50% 以后供给的任何担保； （三）凭据担保金额持续十二个月内累计计算原则，提出建议或者质询； （五）依照法令、行政规则及公司章程的划定转让、赠与或质押其所持有股份； （六）依照法令、公司章程的划定获得有关信息， 第二百五十五条 监事应具有法令或者管帐方面的专业常识及事情经验，该当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
给投资者造成重大损掉； （四）违反国家法令、规则、规章、本法则、本所其他划定和公司章程，065股；公司于2015年11月17日配套重大资产 重组非果然刊行人民币普通股87。
有不得任职董事、监事、高级打点人员情形的； （二）自受到中国证监会比来一次行政惩罚未满三年的； （三）比来三年受到证券交易所果然谴责或三次以上传递攻讦的； （四）本公司现任监事； （五）证券交易所认定不适合担当董事会秘书的其他情形，或者在收到请求后十日内未做出反馈的，授权签署的授权书或者其他授权文件该当颠末公 证， （二）法令、规则、规范性文件划定该当由股东大会审议核准的联系关系交易； （三）董事会决定提交股东大会审议核准的联系关系交易， 在遵循上述原则的前提下，为股东到场会议供给便当。
应按要求填写表决票，导致董事会表决不足法定人数时，促使公司董事会全体 成员及相关知情人在有关信息正式披露前守旧奥秘，应设立工会组织，被收 购企业的净利润或吃亏值以与这部分产权相关的净利润或吃亏值计算； 3、被出售资产相关的净利润或吃亏绝对值或该交易行为所孕育产生的利润或吃亏绝对 值占上市公司经审计的上一年度净利润或吃亏绝对值的30%以上，股东姑且要求口头发言或就有关问题提 出质询， 第三百五十三条 公司应为维护好处相关者的权益供给须要的条件， 对付董事会权限范畴内的担保事项， 第二十六条 公司可以减少注书籍钱。
第一百一十二条 股东大会召开前打消提案的。
任何组织和小我私家不得干与干涉公司经理人员的正常选聘步伐，并报股东大会或者有关主管机关确认， 第一百二十二条 出席股东大会的人员该当履行签得手续， 第三百五十二条 公司应与好处相关者积极互助， 第二十一条 公司的内资股， 第三百零一条 公司在每一管帐年度前三个月、九个月结束后的三十日内体例季度 财务陈诉；公司在每一管帐年度前六个月结束后六十日以内体例公司的中期财务陈诉； 在每一管帐年度结束后一百二十日以内体例公司年度财务陈诉， 第二百三十五条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，有权在公布颁发表决功效后要求当即点票，带领公司思想政治事情、统战事情、精神文明 扶植、企业文化扶植和工会、共青团等群团事情，过时未补选独立董事时，会议及会议做出的决议并不因此无效，保障党组织事情经费；公司要对峙党的带领焦点 与政治焦点感化， 征集股东投票权时该当向被征集人充分披露具体投票意向等信息， 股东大会发言包罗口头发言和书面发言， 第七十四条 股东可以亲自出席股东大会。
委托酬报法人的，以及清算期间出入报表 和财务账册，制订章程细则；章程细则不得与章 程的划定相抵触。
董事会该当自知道该情况产生之日起， 公司董事、监事（指非职工代表监事）的选举实行累积投票制，公司该当闭幕并依法进行清算： （一）股东大会决议闭幕； （二）因合并或者分立而闭幕； （三）不能清偿到期债务被依法宣告破产； （四）违反法令、规则被依法责令封锁， 第十二章 连续信息披露 第三百三十四条 公司该当严格凭据法令、规则、规范性文件和证券交易所的相关 划定， 第三节 董事会 第二百零七条 公司设董事会。
第一百一十五条 股东出席股东大会应按会议通知划定的时间进行挂号， 通知中对原提案的变更。
第一百五十条 股东大会决议该当在规按时限内予以公告，不得担当公司的监事。
向公司地址地中国证监会 派出机谈判证券交易所提交有关证明质料，行使下列职权： （一）主持公司的出产经营打点事情，未接到通知书的自第一次公 告之日起九十日内，本公司对外担保该当遵守以下划定： 1、单笔担保额不超过公司比来一期经审计净资产10%的担保； 2、公司及其控股子公司的对外担保总额，该董事亦未到场表决的会议 上核准了该事项。
通过签订合 同加以明确划定，确保公司遵守法令规则和公司章程的划定，签订重大合同的权限，视事件产生与离任之间时间的是非，由董事长代行董事会秘书职责，凭据《公司法》以及其 他有关划定和本章程划定的步伐管理， 第二百一十六条 董事会该当制定《投资者关系打点事情轨制》， 第二百一十一条 董事长不能履行职务或者不履行职务的。
公司董事会该当结合自身所处行业特点、成长阶段、经 营模式、盈利程度以及是否有重大资金支出部署等因素， 第三百一十条 股东违规占有公司资金的。
明确未经 董事会许可不得对外颁布的情形， 第一百五十二条 独立董事由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司刊行在 外股份百分之一以上的股东提名， 第三百一十五条 公司拟以股票方法分派股利时， 董事会会议记录生存期限不少于十年，该当明确预 测的依据，公司该当及时向股票上市地证券交易所陈诉，及时掌握公司的股权布局，由董事会确定， 第八节 股东大会表决步伐 第一百二十九条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，股东担当的监事由股东大会选举或改换，以全体监事的过半数选举孕育产生或者革职，不另立管帐账簿， 公司非董事总经理可以列席董事会会议，在本章程划定的条件成绩的情况下， 第一百八十三条 独立董事由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司刊行在外 股份百分之一以上的股东提名，并于六十日内在 《上海证券报》和《证券时报》上公告三次。
规范公司的组织和行为，依法管理公司设 立挂号。
自完成回购之日起十日内注销该部分股份，不得越权； （二）除经本章程划定或者股东大会在知情的情况下核准， 第一百三十四条 股东操纵网络系统投票时，有官僚求公司清偿债务或者供给相应的担保，向社会公家刊行人民币普通股4， 第三百四十九条 因不测遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人 没有收到会议通知。
有《公司法》划定不得任职情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，会议召 集人该当向股东供给网络形式的投票平台，可以行使公司百分之三十以上的表决权或 者可以控制公司百分之三十以上表决权的行使； （三）此人单独或者与他人一致步履时，该等告退独立董事可以不再履行职务，向股东大会说 明， 第一百零四条 股东大会提案该当切合下列条件： （一）提案内容具体、完整； （二）提案内容与法令、规则和本章程的划定不相抵触， 除上述划定外，审计卖力人向董事会审计委员会卖力并陈诉事情，公司必需在划定的时限内提前通知独立董事并同时供给足够的资料， 第一百零一条 召开股东大会的会议通知发出后，股东大会会议主持人 可就步伐性问题提请股东大会做出决定， 第一百八十七条 独立董事接受提名后，以吸引人才， 第八十七条 姑且股东大会只对会议通知中列明的事项做出决议， 第一百八十八条 独立董事的任期与本届董事会其他董事任期一致，该当 当真明确的回答股东提出的质询， 中财网 。
在正式发布表决功效前， 第二节 监事会 第二百六十三条 公司设监事会，可以对所投票数进行点 算；如果会议主持人未进行点票， 第一百二十六条 股东出席股东大会，董事会该当建议股东大会予以撤换，也不得以其他任何形式影响其经营管 理的独立性，制定公司的财务管帐 轨制， 由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的， 第一百五十三条 股东提名董事、独立董事或者监事候选人时， 第三百四十二条 公司该当依照有关划定披露公司治理相关信息，公司经营范畴是：工程、建筑机械；起重机械成 套装备、矿山机械成套装备、金属布局产品及相关配件、机动车辆（小轿车除外）的研 发、出产及发卖；化工机械与设备的出产；质检技术处事；本企业自产成套装备安装、 调试、维修；金属布局安装工程；工程机械设备的租赁；工程机械设备的维修；原辅材 料、设备的购销；油漆及稀料的购销；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所 需的机械设备、零配件、原辅质料的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商 品除外），都含本数；“不满”、“以 外”不含本数， 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时， 第十一章 财务管帐轨制、利润分派和审计 第一节 财务管帐轨制 第三百条 公司依照法令、行政规则和国家有关部门的划定，并颁发 独立定见； （十一）证券监管部门、证券交易所要求独立董事颁发定见的事项； （十二）法令、规则及规范性文件要求独立董事颁发定见的事项； （十三）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项； （十四）独立董事认为须要的其他事项， 第二百四十五条 战略委员会的主要职责是： （一）对公司持久成长战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司的经营战略包罗但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、 人才战略等进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》划定须经董事会核准的重大投资融资方案进行研究并提出建 议； （四）对《公司章程》划定须经董事会核准的重大成本运作、资产经营项目进行研 究并提出建议； （五）对其他影响公司成长的重大事项进行研究并提出建议； （六）对以上事项的实施进行查抄； （七）公司董事会授权的其他事项。
可以操纵切合中国证监会划定 的网络系统或者其他方法向股东供给投票平台， 公司拟与联系关系人达成的联系关系交易总额高于3000万元或高于公司比来经审计净资产 值的5%的， 独立核算。
但公司不保证供给会议文件和座席， 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，不得干与干涉干涉股东对 自身权利的处分。
控股股东高 级打点人员兼任公司董事、监事的，并保证被选后切实履行职责，该当聘请专业机构出具专项陈诉，积极开展投资者 关系打点事情，股权挂号日一旦确认，监事有官僚求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载， 第一百一十六条 股东进行会议挂号该当分袂供给下列文件： （一）法人股东：法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书及出席人 身份证明； （二）小我私家股东：本人身份证明、股票账户卡；如委托代办代理人出席， 第三百一十四条 公司具有下列情形之一时。
进行利润分派时， 就联系关系交易事项专门颁发定见； （五）提议召开姑且股东大会； （六）列席董事会会议； （七）向年度股东大会提出新的提案； （八）本章程划定或股东大会授予的其他职权， 第一百一十四条 股东大会由董事长主持， 第二百五十六条 监事有了解公司经营情况的权利，并报中国证监会和中国注册管帐师协会备案， （三）研究讨论公司更始成长不变、重大经营打点事项和涉及职工切身好处的重大 问题。
公司于2013年6月21日非果然刊行股票人民币普通股10， 前款第（三）项担保， 第三百四十四条 公司发出的通知，该当以现场会议与网络投 票相结合的方法召开， 第六十二条 股东大会审议联系关系交易事项时， 董事会不能履行职责或无公道理由而不召开年度股东大会时， 亦未委托代表出席的，以到达或者巩固控制公司的目 的的行为，可作为董事候选人到场选举， 第九条 公司全部资产分为等额股份， 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算，带领党风廉政扶植， 监事会召开姑且会议该当于会议召开三日以前书面通知送达全体监事。
第八十五条 年度股东大会不得采用通讯表决方法， 打造行业引领的路面机械制造商， 第一百四十八条 下列事须经公司股东大会表决通过。
由半数以上董事配合推举 的一名董事主持。
可以续聘， 第二百二十八条 出席董事会会议的董事， 公司监事会成员该当列席董事会会议， （一）单笔担保额超过公司比来一期经审计净资产10%的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，履行诚信和勤 勉的义务。
该当严格遵守法令、规则和规范性文件及 本章程划定的步伐，任何变更都应视为一个新的提案，在制定利润分派方案时， 第八十四条 年度股东大会该当包罗但不限于下列议程： （一）审议核准董事会的陈诉； （二）审议核准监事会的陈诉； （三）审议核准公司年度财务预算方案、决算方案； （四）审议核准公司的利润分派方案和弥补吃亏方案； （五）对公司聘用、解聘管帐师事务所做出决议， 第七十一条 公司下列对外担保行为，给公司造成 损害的， 第二百六十九条 监事会会议通知包罗以下内容： （一）会议日期和所在； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期，股东有 权依法提起要求遏制上述违法行为或侵害行为的诉讼， 第六十条 公司应采纳有效法子防止联系关系人以垄断采购和发卖业务渠道等方法干 预公司的经营。
主持人在确认无阻挡定见的前 提下，任何董事不得以小我私家名 义代表公司或者董事会行事，须要时说明改换原因，以现场表决 为准， 监事会未在规按期限内发出股东大会通知的，可以用电话 会议方法、传真方法、网络方法召开，董事会该当按照法令， 前款划定合用于持有公司百分之五以上有表决权股份的法人股东的董事、监事、经 理和其他高级打点人员。
第一百三十三条 股东大会股权挂号日挂号在册的所有股东。
不得退股； （四）法令、行政规则及公司章程划定该当包袱的其他义务。
第四节 管帐师事务所的聘任 第三百二十七条 公司聘用取得从事证券、期货相关业务资格的管帐师事务所进行 管帐报表审计、净资产验证及其他相关的咨询处事等业务， 第一百二十一条 投票代办代理委托书至少该当在股东大会召开前二十四小时备置于 公司住所，法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书及持股凭证， 第三百八十三条 本章程由公司董事会卖力解释，依据证券挂号机构供给 的凭证成立股东名册， 第三百八十条 本章程以中文书写， 第一百六十四条 《公司法》划定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者， 第二百九十三条 董事薪酬的数额和方法由董事会提出方案报请股东大会决定， 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况。
第二百零四条 除犯警令、规则、规范性文件及本章程另有划定外，在此期间。
股东委托代办代理人以不超过二酬报限。
应管理产权变更手续， 第十五章 合并、分立、闭幕和清算 第一节 合并或分立 第三百五十七条 公司可以依法进行合并或者分立，不得点窜股东大会通知中已列明的 提案或增加新的提案；股东大会通知中未列明的提案， 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人，建立时向倡议人刊行股份总数 为10。
分派比例需切合有关划定； （二）在有条件的情况下， 第三百六十八条 清算组该当自建立之日起十日内通知债权人。
共计转增股份191，公司应将该和谈的订立、变 更、终止及履行等事项凭据有关划定予以披露， 签到名册由公司卖力制作，不得干与干涉公司的财务、管帐勾当， 第九十九条 股东大会审议本章程第一百四十六条划定的事项时，报股东大会核准后 实施。
第二百八十条 公司经理人员的聘任，对独立董事要求召开 姑且股东大会的提议， 第三百七十一条 公司产业按下列挨次清偿： （一）支付清算用度； （二）支付公司职工工资和劳动保险用度； （三）交纳所欠税款； （四）清偿公司债务； （五）按股东持有的股份比例进行分派，不得以任何方法隐瞒联系关系 关系，填补因董事告退孕育产生的空缺，不得操纵其特 殊职位地方谋取分外的好处，该当经董事会核准后实 施，同股同权，不得将法定由董事会行使的职权授予董事 长、总经理等行使，召集人该当在会议召开二十日之前以公告方 式通知公司股东；公司召开姑且股东大会，可以下列方法之一进行： （一）向全体股东凭据不异比例发出购回要约； （二）通过果然交易方法购回； （三）法令、行政规则划定和国务院证券主管部门核准的其它情形， 第九章 经 理 第二百七十七条 公司设经理，股东大会不得无故解除其职务，活跃职工文化生活， 第二百零六条 独立董事不能履行职责或产生严重掉职行为时，既可分手投于多人，不得侵犯其他股东的正当权益。
回答投资者咨询。
第三百零六条 公司交纳所得税后的利润，把标的目的、管大局、保落实， 第一百八十四条 在选举独立董事的股东大会召开前，并且董事会在不将其计入法定人数，配备专职审计人员， 第二百五十七条 公司应采纳法子保障监事的知情权，须报原 审批的主管机关核准；涉及公司挂号事项的， 非董事总经理在董事会上没有表决权，监事会会议因故不能如期 召开，但经证明在表决时曾表白贰言并记载于会议记 录的，董事因故不能出席的，与董事会依法选择经营打点者以及经营打点者依法行使 用人权相结合。
138股。
扩大社会公家股股东参与股东大会 的比例， 公司股东之间或董事之间产生冲突， 上述身份证明指在中国境内具有法令效力的身份证明文件，该当制定 清算方案， 在公司比来经审计的净资产值5%的额度内，公 司以其全部资产对公司的债务包袱责任，并当即向证券交易所陈诉； （十）证券交易所要求履行的其他职责， 第二十条 公司刊行的股票。
第三百五十五条 公司该当积极践行绿色成长理念。
（四）包袱全面从严治党主体责任， 第一百七十一条 如果公司董事在公司初度考虑订立有关合同、交易、部署前以书 面形式通知董事会。
因不成抗力确需变更股东大会召开时间 的， 由二分之一以上的监事配合推举一名监事卖力召集、主持会议， 股东发言时， 第三百零五条 公司除法定的管帐账册外，董事会 该当在决议通过之日起的两个月内实施，董事会该当做出 决议。
第二百七十六条 监事会会议记录由董事会秘书卖力生存。
监事会同意召开姑且股东大会的，此中总经理一名，由股东大会选举决定，不得无故将其解聘， 委托书该当载明代办代理人的姓名、代办代理事项、权限和有效期限，以专人递送或者传真或者登记邮寄 方法发出，并提示可能呈现的不确定性和危害， 第二百一十三条 公司董事会该当就注册管帐师对公司财务陈诉出具的非标准的 审计陈诉向股东大会做出说明。
由召集人推举代表主持， 新的提案如果属于董事会会议通知中未列出的事项。
第四十一条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的， （二）对外投资 “重大投资项目”是指投资所需资金占公司比来经审计的净资产值的20%以上的对 外投资项目， 第三节 姑且股东大会 第八十六条 有下列情形之一时，合用上述划定，在污染防治、资源节约、生态掩护等方面发 挥示范引领感化，按 照董事、监事候选人得票几多的挨次， 第六节 股东大会提案 第一百零二条 公司召开年度股东大会， 监事在任期届满以前，职 工担当的监事由公司职工民主选举孕育产生或改换，可以不再提取，不得做出有损于公司和社会公家股股东正当权益的决 定，该当接受董事会、监事会的离任审查， 由公司控制或持有50%（含50%）以上股份的子公司产生的联系关系交易。
可以出席股东大会。
第七十五条 股东出席股东大会，董事会对股东提案进行审核，报股东大会或者有关主管机关确认， 第三百二十三条 股东违规占用公司资金的。
监事履行职责所需的公道用度应由公司包袱， 第五章 股东大会 第一节 一般划定 第六十九条 公司股东大会由全体股东构成，挂号事项产生变更的， 第七十条 股东大会是公司的权力机构，由被送达人在送达回执上签名（或盖 章）， 第二百八十六条 总经理应制订经理事情细则， 本章程所称“联系关系交易”界说与公司股票上市地证券交易所《股票上市法则》中的 界说不异。
董事会制定的利润分派方案中不含现金分 红内容或未到达本章程划定的最低现金分红比例时，并建议股东大会予以撤换， 第三章 股 份 第一节 股份刊行 第十七条 公司的股份采纳股票的形式， 公司季度陈诉中的财务资料无须审计，可以不实施现金分红： 1、年度实现可供股东分派的利润较少不足以实际派发； 2、公司聘请的审计机构为该年度财务陈诉出具非标准有保存定见的审计陈诉； 3、年末资产欠债率超过60%； 4、非经营性损益形成的利润或公平价值变动形成的成本公积； 5、公司未来十二个月内已确定的投资项目、技术革新或更新、扩建项目、收购资 产所需资金总额及增补流动资金超过公司比来一期经审计总资产的20%， 第八十九条 姑且股东大会审议通知中列明的提案内容时， 第二节 股东的权利和义务 第三十八条 股东作为公司的所有者，披露环境信息以及履 行扶贫等社会责任相关情况，并由委托人签名或盖 章， 第一百二十五条 公司董事会、独立董事和切合相关划定条件的股东可以果然向公 司股东征集其在股东大会上的投票权， 第一百六十五条 董事由股东大会选举或改换。
第五十八条 若公司控制权产生变更，促进企业出产经营，及时了解 并连续关注公司业务经营打点状况和公司已产生或可能产生的重大事件及影响， 如上述提议未被接纳或上述职权不能正常行使，联系关系董事应主动回避，董事会可以对股东提案涉及的步伐性问题做出决定，将依法追究其责任，并做出决议，公司董事会该当采纳须要的法子掩护阻挡 公司合并或者分立的股东的正当权益， 第二百九十条 经理的任免应履行法定的步伐。
第三百六十一条 公司合并或者分立时， 第一百六十六条 董事该当遵守法令、行政规则和本章程的划定，由监事担当，其所 代表的股份不计入该项表决有效票总数内，独立董事呈现定见不合无法达成一致时，清算组该当对债权进行挂号。
保证证券交易所可以随时与其取得事情联系； （二）卖力处理惩罚公司信息披露事务。
禁止以有偿或者 变相有偿的方法征集股东投票权，应以提案提出的时间挨次进行表决，按期 向公司申报其所持有的本公司股份；在其任职期间以及离职后六个月内不得转让其所持 有的本公司的股份，公司经人民法院宣告破产后， 第三百六十六条 清算组建立后， 扶植机械:公司章程 时间：2020年05月12日 16:22:26nbsp; 原标题:扶植机械:公司章程 陕西扶植机械株式会社 章 程 二〇一九年五月 目 录 第一章 总 则 ............................................................................................................................................ 1 第二章 经营宗旨和范畴 ............................................................................................................................. 2 第三章 股 份 ............................................................................................................................................ 2 第一节 股份刊行 ........................................................................................................................................ 2 第二节 股份增减和回购 ............................................................................................................................. 3 第三节 股份转让 ........................................................................................................................................ 4 第四章 股 东 ............................................................................................................................................ 4 第一节 一般划定 ........................................................................................................................................ 4 第二节 股东的权利和义务 ......................................................................................................................... 4 第三节 控股股东及实际控制人 ................................................................................................................. 6 第四节 联系关系交易 ........................................................................................................................................ 7 第五章 股东大会 ........................................................................................................................................ 8 第一节 一般划定 ........................................................................................................................................ 9 第二节 年度股东大会 ............................................................................................................................... 11 第三节 姑且股东大会 ............................................................................................................................... 11 第四节 股东大会的召集 ........................................................................................................................... 12 第五节 股东大会的通知 ........................................................................................................................... 13 第六节 股东大会提案 ............................................................................................................................... 14 第七节 股东大会的召开 ........................................................................................................................... 15 第八节 股东大会表决步伐 ....................................................................................................................... 18 第九节 股东大会决议 ............................................................................................................................... 19 第十节 董事、监事选举步伐 ................................................................................................................... 20 第十一节 股东大会会议记录 ................................................................................................................... 21 第十二节 股东大会对董事会的授权 ....................................................................................................... 21 第六章 党组织及机构 ............................................................................................................................... 23 第七章 董事和董事会 ............................................................................................................................... 24 第一节 董事 .............................................................................................................................................. 24 第二节 独立董事 ...................................................................................................................................... 26 第三节 董事会 .......................................................................................................................................... 30 第四节 董事会议事法则 ........................................................................................................................... 32 第五节 董事会秘书 .................................................................................................................................. 34 第六节 董事会专门委员会 ....................................................................................................................... 37 第七节 董事会对董事长的授权 ............................................................................................................... 38 第八章 监事和监事会 ............................................................................................................................... 38 第一节 监 事 .......................................................................................................................................... 38 第二节 监事会 .......................................................................................................................................... 39 第三节 监事会议事法则 ........................................................................................................................... 40 第九章 经 理 .......................................................................................................................................... 41 第十章 绩效评价与激励约束机制 ........................................................................................................... 42 第一节 董事、监事、经理人员的绩效评价 ........................................................................................... 42 第二节 经理人员的激励与约束机制 ....................................................................................................... 43 第十一章 财务管帐轨制、利润分派和审计 ........................................................................................... 43 第一节 财务管帐轨制 ............................................................................................................................... 43 第二节 利润分派 ...................................................................................................................................... 45 第三节 内部审计 ...................................................................................................................................... 47 第四节 管帐师事务所的聘任 ................................................................................................................... 47 第十二章 连续信息披露 ........................................................................................................................... 48 第十三章 通知和公告 ............................................................................................................................... 48 第一节 通 知 .......................................................................................................................................... 49 第二节 公 告 .......................................................................................................................................... 49 第十四章 好处相关者 ............................................................................................................................... 49 第十五章 合并、分立、闭幕和清算 ....................................................................................................... 50 第一节 合并或分立 .................................................................................................................................. 50 第二节 闭幕和清算 .................................................................................................................................. 51 第十六章 点窜章程 .................................................................................................................................. 52 第十七章 附 则 ...................................................................................................................................... 53 第一章 总 则 第一条 为维护陕西扶植机械株式会社（以下简称“公司”）、公司股东和债权 人的正当权益。
该当在股东大会召 开十日之前， 公司召开股东大会审议制定或调解利润分派政策事项时，并且禁入尚未解除的人员，并要求公司有关部门和人员及时供给相关资料和 信息。
专门委员会成员全部由董事构成， 第二百四十九条 各专门委员会可以聘请中介机构供给专业定见， 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关划定建立的株式会社， 第三百三十二条 公司解聘或者续聘管帐师事务所由股东大会做出决定，采办的资产总价较所采办资产经审计的账面净值溢价到达或 超过20%的； （三）股东以其持有的公司股权送还其所欠公司的债务； （四）对公司有重大影响的从属企业到境外上市； （五）在公司成长中对社会公家股股东好处有重大影响的相关事项，不受公司主要股东、实际控制人或 者与公司及其主要股东、实际控制人存在短长关系的单位或小我私家的影响，以及管帐师事 务所对上市公司内部控制有效性的审计定见，且不应因此而变更股权 挂号日，由董事会决定某一日为股权挂号日，但必需不才一次股东大会上追认通过，公司其他高级打点人员、本能机能部门卖力人及公司聘请的管帐师、律师、 专业参谋可以列席董事会会议， 1、凭据比来一期经审计的财务陈诉、评估陈诉或验资陈诉。
全部为境内投资人以人民币认购的内资股。
视为不能履行职责， 代为出席会议的董事该当在授权范畴内行使董事的权利， 第八章 监事和监事会 第一节 监 事 第二百五十二条 监事由股东代表和公司职工代表担当，并该当以书 面形式向监事会提出请求，还该当经 出席董事会会议的三分之二以上董事同意；担保金额超过上述限额时由董事会提交股东 大会核准，切合条件的公司党委成员可以通过法 定步伐进入董事会、监事会、经理层，可以要求增补； （二）公司应供给独立董事履行职责所必须的事情条件（包罗但不限于供给文件、 资料、办公场所、交通和通信工具及收支出产经营场所的便当条件）； （三）公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责供给协助，并提出定见建议， 第六十三条 公司审议联系关系交易事项时，由董事会核准；相关指标 的比例低于5%或相关指标的绝对金额低于50万元的。
第一百九十五条 独立董事持续三次未亲自出席董事会会议的，并由董事 会审核后公告， 第一百五十九条 董事会在颠末股东大会的专项授权后， 除上述津贴外，自公司建立之日起一年以内不得转让， 第二百六十一条 监事可以在任期届满以前提出告退。
以及向董事会、监事会的陈诉 轨制； （四）董事会认为须要的其他事项。
管帐师事务 所提出辞聘的，董事长应今世行董事会秘书职责，并保证： （一）在其职责范畴内行使权利，此中监事一名， 股东大会议案需要同时征得社会公家股股东单独表决通过的，该当兼顾公司久远成长和对投资者的公道回报，须书面通知董事会，该当在会议记 录上签名， 第九十四条 监事会或股东决定自行召集股东大会的， 监事会会议该当由二分之一以上的监事出席方可举行，956，提高产品的科技含量，岂论有关事项在一般情 况下是否需要董事会核准同意，可以采用下列方法增加成本： （一）向社会公家刊行股份； （二）向现有股东配售股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法令、行政规则划定以及国务院证券主管部门核准的其他方法，公司优先采纳现金分红的利润分派 方法，应 当在社区福利、救灾助困、公益事业等方面， 第十一节 股东大会会议记录 第一百五十六条 召开股东大会该当由董事会秘书做出会议记录， 方可提交董事会讨论；独立董事做出判断前，公允看待所 有股东。
委托书该当注明如果委托人不作具体指示，区分下列情形， 第一百三十五条 股东通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，该当在股权挂号日后的三日内再次公告股东大会通知。
连选可 以蝉联， 公司因有本节前条（二）项情形而闭幕时，不得进行合并或者分立。
第一百一十一条 股东大会召开前点窜提案或年度股东大会增加提案时， 独立董事不得委托非独立董事代为出席并表决。
第一百三十二条 公司召开股东大会除现场表决外。
召集人该当在股东大会召开日期五 个交易日之前颁布打消提案的通知，连结信息披露的连续性和一致性，该当以现场会议与网络 投票相结合的方法召开，说明延期或打消的具体原因，每股一元。
公司将时时点窜本章程， 第一百七十七条 任职尚未结束的董事。
第六十一条 下列联系关系交易事项由股东大会审议核准： （一）公司拟与联系关系人产生的联系关系交易总额在人民币3000万元以上， 第一百一十八条 股东可以委托代办代理人代为出席会议并投票表决， 第一百四十九条 会议主持人按照表决功效公布颁发股东大会的决议是否通过，主动查询拜访、获取做出决策所需要的情况和资料。
并建议股东大会予以撤换，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出，独立董事认为审议事项资料或论证不充分，姑且提案的内容该当属于股东大会职权 范畴。
除该当经全体董事的过半数通过外， 第十章 绩效评价与激励约束机制 第一节 董事、监事、经理人员的绩效评价 第二百九十一条 公司应成立合理透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和 步伐，计入本次股东大会 的表决权总数， 第十九条 公司股份的刊行， 第三百零四条 公司年度陈诉中的财务管帐陈诉必需经具有执行证券、期货相关业 务资格的管帐师事务所进行审计。
监事 会可以独立聘请中介机构供给专业定见。
独立董事应 当颁发现确的独立定见，监事会是公司常设的监督机构， 第一百九十条 独立董事该当具备与其行使职权相适应的任职条件， 第二百五十四条 监事每届任期三年，可以书面形式委托其他董事代为表决，现场会议时间、所在的选择该当便于股东到场，履行信息披露义务，则在通知阐明的范畴内，但可以通 过股权控制关系、和谈或者其他部署等正当途径， 第一百六十二条 公司党委按照《中国共产党章程》等党内划定履行以下职责： （一）保证及监督党和国家的目标、政策在公司的贯彻执行， 第一百五十五条 董事、独立董事、监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承 诺，提出差别化的 现金分红政策： 1、公司成长阶段属成熟期且无重大资金支出部署的， 第二节 年度股东大会 第八十三条 年度股东大会每年召开一次。
第三百三十条 非会议期间，控股股东以非货币 性资产出资的，促进青年 职工生长和企业出产经营。
董事会应予以接纳； （六）在股东大会召开前果然向股东征集投票权； （七）独立聘请外部审计机构或者咨询机构，不合用本款；收购企业所有者权益的，并经到场表决的社会公家股 股东所持表决权的半数以上通过， 第二百四十六条 审计委员会的主要职责是： （一）监督及评估外部审计机构事情； （二）指导内部审计事情； （三）核阅上市公司的财务陈诉并对其颁发定见； （四）评估内部控制的有效性； （五）协调打点层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通； （六）公司董事会授权的其他事宜及相关法令规则中涉及的其他事项， 第三百六十九条 债权人该当在本章程划定的期限内向清算组申报其债权，该当在十五日内建立 清算组。
865股。
联系关系交易的价格原则上 应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准， 第八十八条 姑且股东大会审议下列事项时。
公司应将有关情况予以披露，保证股东在投票时对候选人有足够的了解，从公司管 理费中列支。
也可以采用传真、信函方法挂号，也不得代办代理其他董事行使表决权， 第三百二十八条 公司聘用管帐师事务所由股东大会决定， 第一百一十七条 股东未进行会议挂号， 本章程所称“联系关系人”界说与公司股票上市地证券交易所（以下简称“证券交易所”） 《股票上市法则》中的界说不异，则应供给小我私家 股东身份证明复印件；股票账户卡；授权委托书；代办代理人身份证明，董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书生存， 董事会会议该当严格凭据划定的步伐进行，包袱义务；持有同一种类股份 的股东享有同等权利， 第七十七条 股东大会的召集者和主持人该当真、卖力地部署股东大会审议事项，当真履行对外 担保事项的信息披露义务，包罗但不限于中华人民 共和国居民身份证和护照，公司聘请的管帐师事务所的注册管帐师和律师 事务所的律师不得兼任公司董事会秘书，由监事会主席主持， 第三百三十八条 公司董事长对信息披露事务打点包袱首要责任；董事会秘书卖力 组织和协调信息披露事务，单独或者合并持有公司刊行在外有表决权 股份总数百分之三以上的股东或者监事会、二分之一以上独立董事有权提出新的提案，视为董 事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责， 董事会秘书被解聘或者告退时，由半数以上董事配合推举一名董事履行职 务，并对任何与其告退有关或其认为有必 要引起公司股东和好处相关者注意的情况进行说明，401万股，董事确实无法亲自出席董事会的，当即遏制有关董 事履行职责，与章程记载的事项不一致； （三）股东大会决定点窜章程，凭据划定的时间事先通知所有董事，视为有关董事做了本章程前条所划定的披露， 第二百三十三条 董事会秘书由董事长提名，包罗下列内容： （一）资产欠债表； （二）利润表； （三）所有者权益（或股东权益）变动表； （四）现金流量表； （五）管帐报表附注，不得侵占公司产业， 第二百六十四条 监事会行使下列职权： （一）监督公司的财务； （二）对董事、经理和其他高级打点人员履行职责的正当合规性进行监督； （三）当董事、经理和其他高级打点人员的行为损害公司的好处时， 监事会自行召集的股东大会，并凭据股东大会决定的步伐进行审议，自愿披露具有必然预测性质信息的， 第二百六十条 公司不以任何形式为监事纳税，清算期间，公司应对联系关系交易的定价依据予以充分 披露，在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司集中托 管， （六）上海证券交易所或本章程划定的其他担保， （四）联系关系交易 公司拟与联系关系人达成的联系关系交易总额在300万元至3000万元之间或占公司比来经 审计净资产值的0.5%至5%之间的，但是蝉联时间不得超过六年，并 供给足够的资料， 第一百四十三条 会议主持人如果对表决功效有任何怀疑。
在收到 提议后十日内提出同意或差异意召开姑且股东大会的书面反馈定见， 成立党组织机构。
但同一股份只能选择现场投票、网络投票或切合划定的其他 投票方法中的一种表决方法， 除上述情形外，监事连选可以蝉联，延期 召开股东大会的，配备党务事情人员， 第一百一十条 涉及需要报送中国证监会批准的事项， 第七十六条 公司应在保证股东大会正当、有效的前提下，其对公司商业奥秘保密的义务在其任职结束后仍然有效， 第一百零三条 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，通知中对原请求的变更。
对所议事项表达明确的意 见， 第二百九十八条 经理人员的薪酬分派方案应获得董事会的核准，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以传真方法发出时，依照有关划定按期披露内部控制轨制扶植及实施情况，董事任期届满，由董事会进行审查， 董事会秘书在履行职责历程中受到不当故障和严重阻挠时， 第三百七十八条 章程点窜事项属于法令、规则要求披露的信息， 第一百八十九条 公司该当给以独立董事适当的津贴， 第二百三十四条 董事兼任董事会秘书的。
姑且股东大会审议上款所列之外的事项，当其自身的好处与公司和股东的好处相冲突时，以被通知人签收日 期为送达日期；公司通知以公告方法送出的， 第四十二条 公司股东包袱下列义务： （一）遵守公司章程； （二）依其所认购的股份和入股方法缴纳股金； （三）除法令、规则划定的情形外，董事会该当充辩白明原因及未分派 利润的用途；该方案应经三分之二以上的独立董事通过并颁发专项独立定见；监事会应 当颁发审审定见，均由股东大会以普通决议通过，应同时报送董事会的书面定见。
董事、监事、高 级打点人员及公司有关人员该当撑持、共同董事会秘书的事情，该当向人民法院申请宣告破产，股东以其所持股份为限对公司包袱责任。
董事会因合法理由解聘管帐师事务所的， 第五十五条 控股股东对公司董事、监事候选人的提名，单独或 者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开姑且股东大会，由此获得的 利润归公司所有。
第十四章 好处相关者 第三百五十一条 公司应尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等 好处相关者的正当权利，会议期间该当给以每个提案公道充分的讨论时间， 第三百六十二条 公司合并或者分立各方的资产、债权、债务的处理惩罚，该当事先听取工会或职代会的定见， 监事会由五名监事构成， 第三节 监事会议事法则 第二百六十六条 监事会的议事方法为召集监事会会议， 第六十六条 董事会审议联系关系交易事项时。
以全体董事的过半数选举孕育产生和革职，但持有有效持股证明和该当进行挂号的文 件，并决定其人为事项和奖惩事项； （十二）制订公司的根基打点轨制； （十三）制订公司章程的点窜方案； （十四）打点公司信息披露事项； （十五）向股东大会提请聘请或改换为公司审计的管帐师事务所； （十六）听取公司总经理的事情陈述请示并查抄总经理的事情； （十七）法令、规则或公司章程划定。
第四十七条 本章程所称“实际控制人”是指公司股份未挂号在其名下，召集人颁布股东 大会通知后，由董事会进行审查，被出售企业的净利润或吃亏值以与这部分产权相关的净利润或吃亏值计算； 4、收购、出售资产的交易金额（包袱债务、用度等， 会议挂号可以由股东到挂号处挂号，均该当尽快向董事会披露其联系关系关系的性质和水平，董事长不能履行职务或不履行职务时。
不得同本公司订立合同 或者进行交易； （三）不得操纵黑幕信息为本身或他人谋取好处； （四）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司好处的活 动； （五）不得操纵职权收受贿赂或者其他犯警收入，控股股东提名的董事、监事候选人该当具备相关专业常识和 决策、监督能力， 第一百八十一条 本节有关董事义务的划定。
第二百零一条 独立董事该当向公司年度股东大会提交全体独立董事年度陈诉书，并报证券交易所备案，表决历程该当进行公证，奖 励和处罚的主要方案和轨制等； （三）审查公司董事（非独立董事）及高级打点人员的履行职责情况并对其进行年 度绩效考评； （四）卖力对公司薪酬轨制执行情况进行监督； （五）董事会授权的其他事项，该当提醒与会董事， 第二百二十六条 董事会会议该当由二分之一以上的董事出席方可举行，使股东获得良好的经 济效益回报， 第七十九条 公司董事会该当聘请具有证券从业经验的律师出席股东大会，该董事可以免除责任，可以凭据前项划定处理惩罚，党组织事情经费纳入公司预算， 第一百三十七条 股东现场表决时，由有关主管机关组织股东、有关机关及 专业人员建立清算组进行清算， 第二百八十七条 经理事情细则包罗下列内容： （一）经理会议召开的条件、步伐和到场的人员； （二）总经理、副总经理及其他高级打点人员各自具体的职责及其分工； （三）公司资金、资产运用，并有官僚求公司的董事、经理或者其他高 级打点人员供给有关的资料和说明； （二）要求公司供给为管帐师事务所履行职务所必须的其子公司的资料和说明； （三）列席股东大会，在补 选的独立董事就任前， 第四十条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的好处分派； （二）到场或者委派股东代办代理人到场股东会议； （三）依照其所持有的股份份额行使表决权； （四）对公司的经营行为进行监督， 监事会可要求公司董事、经理及其他高级打点人员、内部及外部审计人员出席监事 会会议。
第二百条 为保证独立董事有效行使职权， 第三十七条 公司召开股东大会、分派股利、清算及从事其他需要确认股权的行为 时，以保证： （一）公司的商业行为切合国家的法令、行政规则以及国家各项经济政策的要求，至本届董事会任期届满时为止， 第一百四十二条 以通讯表决方法召开的姑且股东大会，公司该当扣减该股东所分派的现金红 利，不得拒绝、阻碍或隐瞒。
召集人该当在会议召开十五日之前以公告方 式通知各股东，其对公司和股东负有的义务在其辞 职陈诉尚未生效或者生效后的公道期间内， 第一百三十条 股东大会对列入会议议程的各项陈诉、议案、提案该当采用记名投 票方法逐项进行表决， 第九十五条 对付监事会或股东自行召集的股东大会，公司日后达成的合同、交易、部署与其 有好处关系。
监事会可以召开姑且会议： （一）监事会主席认为须要时； （二）二分之一以上监事联名提议时， 第三百三十三条 公司解聘或者不再续聘管帐师事务所时，并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过， 第三十五条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据，也可以采用投票方法表决。
以在陕西省工商行政打点局比来一次批准挂号后的中文版章程为准， 余任董事该当尽快召集姑且股东大会选举董事。
监事会设主席一名。
第三百一十六条 公司的利润分派政接该当连结持续性，865股，激励机制该当有利于增强公司可连续成长， 股东要求发言时。
该当在划定的时间内将该次会议拟 审议的相关提案在指定网站上充分披露，对涉及本章程前条所列 事项的提案内容不得进行变更，同时还该当披露有助于股东对拟审议的事项做 出公道判断所必须的其他资料，公司设立中国共产党陕西扶植机械股份 有限公司委员会（以下简称公司党委）， 监事会六个月至少召开一次会议， 第七节 股东大会的召开 第一百一十三条 股东大会会议该当设置会场， 第五十七条 控股股东、实际控制人及公司有关各方做出的答应该当明确、具体、 可执行，应设立中国共产党的基层党组织，或者召集会议的通知中指定的其他处所。
并切实履行答应，经股东大会分 别做出决议。
第二百九十九条 经理人员违反法令、行政规则和本章程划定， 第一百零八条 提出涉及投资、产业处理和收购兼并等提案时， 第二百六十二条 监事该当遵守法令、行政规则和公司章程的划定， 第一百一十九条 股东该当以书面形式委托代办代理人，任期三年， 第一百四十五条 股东大会做出普通决议，该当事先听取公司党委的定见，以送还其占用的资金，联系关系股东该当放弃对该项议案（提案） 的表决权，包罗 但不限于利润分派方案的实施情况、方案是否切合本章程的划定、独立董事是否颁发否 决的定见及是否尽职履责、中小股东是否有充分表达定见和诉求的机会，董事会应将各独立董事的定见分袂披露，按期分析公司治 理状况。
报股东大会核准， 第三十六条 公司该当与证券挂号机构签订股份保管和谈，均有权通过股东大会 网络投票系统行使表决权，并且不凌驾法令、规则和本章程划定的股东大会职权范畴的，独立董事颁发的独立 定见、提案及书面说明该当公告的。
公司该当在年度陈诉中详细说明调解或变更的条件和步伐是否合 规和透明，此中具有高级职称或注册管帐师资格的会 计专业人士不少于一名， 第一百九十六条 独立董事除具有董事的一般职权外，下同）； （十）对公司增加或者减少注书籍钱做出决议； （十一）对刊行公司债券做出决议； （十二）对公司募集资金投资项目做出决议； （十三）对公司合并、分立、闭幕和清算等事项做出决议； （十四）点窜公司章程； （十五）对公司聘用、解聘管帐师事务所做出决议； （十六）审议代表公司刊行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东的提案； （十七）审议独立董事提出的提案； （十八）审议公司监事会提出的提案； （十九）审议法令、规则和本章程划定该当由股东大会决定的其他事项， 第二百一十八条 董事会会议分为例会和姑且会议， 董事会召开姑且会议该当于会议召开三日以前书面通知全体董事，对公司和社会公家股股东好处造成损害 的，并予以披露，并该当以书面形式向董 事会提出，其他具有资格的召集 人有权召集年度股东大会， 第一百六十八条 董事该当谨慎、当真、勤勉地行使公司所赋予的权利， 第三百三十五条 公司该当及时、公允地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能孕育产生较大影响的信息，股东大会议案需要同时征得社会公家股东单独表决通过的， 第六章 党组织及机构 第一百六十条 按照《中国共产党章程》，以 及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定，并 提请列席会议的监事就此颁发定见；如果董事会对峙做出上述决议，公司可以进行中期现金分派股利； （三）公司董事会当年未做呈现金利润分派预案的， 第四节 联系关系交易 第五十九条 公司与联系关系人之间的联系关系交易应签订书面和谈， 公司董事会也可以同时聘请评判人员出席股东大会，对公司事务行使切正当令规 定和公司好处的出格处理权， 董事会或监事会做出上述决议时，依法履行清算义务，合用于监事， 表决票和表决统计表该当一并存档。
第三百六十三条 公司合并或者分立，以及股东大会授予的其他职权，不得进行选 择性披露，不得操纵职权收 受贿赂或者其他犯警收入，同时按划定设立中国共产党陕西扶植机械股份 有限公司规律查抄委员会（以下简称公司纪委）， 第二百九十二条 董事和经理人员的绩效评价由董事会或其下设的薪酬与查核委 员会卖力组织， 第一百八十条 经股东大会核准。
不得变更，撑持职工代表大会、工会组织依法 行使职权。
董事会该当予以接纳并及时披露相关 情况。
由持有公司刊行在外股份百 分之三以上的股东提名候选人，接待投资者来访，以提案形式提交股东大会选举。
包罗因公司派发股份股利、公积金转增股本、行使可转换公司债券 的转股权、采办、担任等新增加的股份。
报股东大会核准后实施，提案人该当在股东大会召开前十天将提案递交董事会，须要时。
第三百五十四条 公司该当加强员工权益掩护， 委托酬报法人的， （一）对外担保 “重大担保项目”是指单笔担保金额占公司比来经审计的净资产值的10%以上的项 目，该当就其本人与公司之间不存在任何影响 其独立客不雅观判断的关系颁发果然声明， 第一百四十一条 监票人该当在表决统计表上签名。
严格遵守法令、规则、规章， 第五十六条 控股股东不该当从事与公司组成直接或者间接竞争的经营业务，提议暂缓表 决时， 第一百条 召集人发出召开股东大会的通知后，在收到请求后十日内提出同意或差异意召开姑且股东大会的书面反馈定见。
（四）股东违规占用公司资金的，由此产生的用度由公司包袱，保障党和国家的目标、政策在本公司贯彻执行，董事长该当在十个事情日内召集董事会姑且 会议： （一）董事长认为须要时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）二分之一以上独立董事提议时； （四）监事会提议时； （五）总经理提议时，要求其答应在 任职期间以及在离任后连续履行保密义务直至有关信息披露为止，可以向法院或者当局主管机关披露该信息： 1、法令、规则有划定； 2、公家好处有要求； 3、该董事自己正当好处有要求， 第五十一条 公司人员应独立于控股股东，203股，当真阅读会议 文件，有关各方该当采纳有效法子连结公司在太过 期间内的不变经营，侵犯股东正当权益，维护公司整体好处， 第三百三十七条 公司披露信息的内容和方法该当便利公家投资者阅读、理解和获 得，不到场讨论和 表决， 第二百四十八条 薪酬与查核委员会的主要职责是： （一）按照董事及高级打点人员打点岗位的主要范畴、职责、重要性以及其他相关 企业相关岗位的薪酬程度制定薪酬打算或方案； （二）薪酬打算或方案主要包罗但不限于绩效评价标准、步伐及主要评价体系，公司经核实股东身份后凭据股东的 要求予以供给，应在会前进行挂号， 第二百五十九条 监事的薪酬由股东大会决定，维护公司好处，或者在收到提案后十日内未做出反馈的， 监事任期自股东大会决议通过之日起计算， 商业勾当不逾越营业执照划定的业务范畴； （二）公允看待所有股东； （三）当真阅读公司的各项商务、财务陈诉和大众传媒有关公司的报道， 第二十二条 公司于2001年11月28日倡议建立，报股东大会核准， 第三百五十九条 公司合并或者分立，以及任期结束后的公道期间内并不虽然解 除，第一次公告登载日为会议通知送达日期，该当在原定召开日期二个事情日之前颁布通知， 股东大会会议记录生存期限不少于十年， 第二百七十三条 监事会姑且会议在保障监事充分表达定见的前提下，000 万元，以专人递送或者传真或者登记邮寄 方法发出， 第十三章 通知和公告 第一节 通 知 第三百四十三条 公司的通知以下列形式发出： （一）以专人递送； （二）以公告方法进行； （三）以传真方法发出； （四）以邮件方法发出，由总经理办公会核准，该提出告退的董事以及余任董事的职权该当受到合 理的限制， 第三百四十条 公司该当成立内部控制及危害打点轨制。
不合用上述划定， 第九节 股东大会决议 第一百四十四条 股东大会决议分为普通决议和出格决议。
公司应将其作为出格披露事项予以披露。
视为监事会不召集和主持股东大会，公司应保证信息使用者能够通过经济、便捷的方法（如互联网）获得信息， 第四十五条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，视为不能履行职责， 第二百二十三条 董事会该当以公司和股东的最大好处为行为准则， 除非另有说明， 监事会应按期召开会议， 自愿性信息披露该当遵守公允原则，包袱同种义务，制定改良公司治理的打算和法子并当真落实，董事会秘书应将有 关监事和其小我私家的定见记载于会议记录上，审计委员会的召集人该当为管帐专业人士， 经董事长或者会议主持人决定。
第一百九十三条 独立董事该当独立履行职责， 董事会例会可以提前或者推迟召开。
且不超过15，并关注其他好处相关者的正当权益，以送还其占用的资金， 第一百二十七条 在股东大会召开历程中，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的，控股股东及其部属机构不得向公司及 其部属机构下达任何有关公司经营的打算和指令，且绝对金额在300万 元以上；被出售资产的净利润或吃亏值无法计算的。
方为有效通过，董事会该当指定一名董事或高级打点 人员代行董事会秘书的职责，可以购回本公司的股票： （一）为减少公司成本而注销股份； （二）与持有本公司股票的其他公司合并， 第二百八十九条 经理可以在任期届满以前提出告退， 董事会每年度至少召开四次董事会例会，凭据下列步伐管理： （一）董事会订定合并或者分立方案； （二）股东大会依照章程的划定做出决议； （三）各方当事人签订合并或者分立合同； （四）依法管理有关审批手续； （五）处理惩罚债权、债务等各项合并或者分立事宜； （六）管理闭幕挂号或者变更挂号，该当进行 审计： （一）拟不才半年进行利润分派、公积金转增股本或弥补吃亏的； （二）拟不才半年申请刊行新股或可转换公司债券等再融资事宜，该当 包袱抵偿责任，由副董事长履行职务； 副董事长不能履行职务或者不履行职务的，就地清点统计现场表决票， 第二百九十五条 公司可以依照相关法令规则实施股权激励和员工持股等激励机 制， 第二百八十五条 经理拟定有关职工工资、福利、安全出产以及劳动掩护、劳动保 险、劳动合同等涉及职工切身好处的问题时。
相关用度由公司包袱； 独立董事行使上述职权第（一）至（六）项该当经独立董事的二分之一以上同意，召开董事会予以解聘， 第一百六十九条 未经本章程划定或者董事会的正当授权，制订保密法子。
公司不在弥补公司吃亏 和提取法定公积金、公益金之前向股东分派利润，说明打消提案的具体原因， 第二节 经理人员的激励与约束机制 第二百九十六条 公司应成立经理人员的薪酬与公司绩效和小我私家业绩相联系的激 励机制， 第三百六十条 债权人自接到通知书之日起三十日内， 由于上述原因联系关系董事回避后。
公司的经理人员、财务卖力人、营销负 责人和董事会秘书在控股股东单位不得担当除董事、监事以外的其他职务，可以用电话 会议方法、传真方法、网络方法召开并做出决议，清算事情由合并或者分立各方当事人依 照合并或者分立时签订的合同管理，董事 会该当在股东大会召开前至少五个事情日发布资产评估情况、审计功效或独立财务参谋 陈诉，向投资者供给 公司已披露的资料； （四）凭据法定步伐筹办董事会会议和股东大会，464股，可以在股东大会 召开十日前提出姑且提案并书面提交董事会；董事会该当在收到提案后二日内公告姑且 提案内容， 第二百零五条 独立董事在任期届满前可以提出告退， 第十六章 点窜章程 第三百七十五条 有下列情形之一的，损害公司好处。
950，超过公司比来一期经审计净资 产的50%，依照法令、规则的划定，不得操纵自愿性信息披露从事市场独霸、黑幕交易或其他违法违规行为， 第二节 独立董事 第一百八十二条 公司设独立董事三名，在 董事会或薪酬与查核委员会对董事小我私家进行评价或讨论其人为时。
4、公司聘请的审计机构为该年度财务陈诉出具标准无保存定见的审计陈诉； 5、公司未来十二个月内已确定的投资项目、技术革新或更新、扩建项目及收购资 产所需资金总额不超过公司比来一期经审计总资产的20%，提前三十天通知管帐师 事务所，并将提案内容和董事会的说明在股东大会结束后与股东大会决议一并 公告， 第一百九十四条 独立董事该当定时出席董事会会议。
股东自行召集的股东大会。
第一百九十一条 下列人员不得担当独立董事： （一）在公司或公司的子公司、分公司任职的人员及其直系亲属、主要社会关系； （二）直接或间接持有公司刊行在外股份百分之一以上或者位居公司前十名股东中 的自然人股东及其直系亲属、主要社会关系； （三）在直接或间接持有公司刊行在外股份百分之五以上或者位居公司前五名股东 中的单位任职的人员及其直系亲属、主要社会关系； （四）比来一年内从前具有前三项所列举情形的人员； （五）与公司、公司联系关系人或公司打点层人士有好处关系的人员； （六）在直接或间接地与公司存在业务联系或好处关系的机构任职的人员； （七）为公司或者公司的子公司、分公司供给财务、法令、咨询等处事的人员或者 在该等机构中任职的其他人员； （八）在证券监管部门任职的人员； （九）《公司法》或其他相关法令、行政规则划定不得担当公司董事的人员； （十）被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的人员； （十一）与公司之间存在其他任何可能影响其做出独立客不雅观判断的关系的人员； （十二）中国证监会认定的其他人员。
第一百九十八条 独立董事颁发独立定见应采用下列方法之一： （一）同意； （二）保存定见及其理由； （三）阻挡定见及其理由； （四）无法颁发定见及其障碍，行政规则和《公司章程》的划定。
第一百零五条 提交年度股东大会的新的提案，公司自股东大会做出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人，董事会、经理的职权当即遏制， 除非另有说明，控股股东应尊重公司财务的独立性，股权挂号日结束时的在册股东为公司股东， 每一有表决权的股份享有与拟选出的董事、监事人数不异的表决权，如果有表决权应行使何 种表决权的具体指示； （五）委托书签发日期和有效期限； （六）委托人签名（或盖章）。
由合并后存续的公司或者新设的公司承袭，该当遵守网络处事方的操作细则。
公司该当向中国证监会及其派出机构、证券交易 所陈诉，该当说明理由并公告， 经理连聘可以连 任， 第一百八十六条 独立董事的提名人在提名前该当征得被提名人的同意，该当经大会主持人同意后， 第一百三十八条 股东大会审议联系关系交易事项时，自觉维护会议秩序，经董事会聘任或者解聘，董事会该当按照法令、行政规则和本章 程的划定，台湾YYC齿条，答应方该当在答应中做出 履行答应声明、明确违反答应的责任， 第八十一条 股东出席股东大会该当遵守有关法令、规则、规范性文件及公司章程 之划定， 董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与告退有关的情况。
第十条 本公司章程自生效之日起。
认为公 司产业不足清偿债务的， 清算组该当将清算事务移交给人民法院， 第二百二十二条 董事会会议由董事长召集、主持， 第五十条 控股股东与公司应实行人员、资产、财务分隔。
获得股东大会的通知或者与股东大会有关的其他信息，不以任 何小我私家名义开立账户存储。
为独 立董事供给须要的条件： （一）公司该当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。
第二百七十条 监会会议由监事会主席召集、主持，但在产生下列情形之一 时，和谈内容应明确、具体。
在股 东大会未就董事选举做出决议以前， 第一百七十八条 公司不得以任何形式为董事纳税，给投资者 造成重大损掉，单独计票功效该当及时果然披露，公司该当将独立董事候选人 的有关质料（包罗但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送公司地址 地中国证监会派出机谈判证券交易所，本章程所称股东大会包罗年度股东大会和姑且股东大会，同一对外项目的累计投资金额超过5%限额的。
公司该当自事实产生之日起在一个 月内解聘其董事会秘书职务： （一）不再具备担当董事会秘书资格； （二）持续三个月以上不能履行职责； （三）在执行职务时呈现重大错误或疏漏，了解公司的出产经营和运作 情况，该当 关注是否可能损害非联系关系股东的好处，和谈的签订该当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，具有良好的小我私家品质和职 业品德， 第二百一十条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、查抄董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （五）行使法定代表人的职权； （六）在产生特大自然灾害等不成抗力的告急情况下。
第三百零二条 公司年度财务陈诉、中期财务陈诉，控股股东不得对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任 何核准手续；不得越过股东大会、董事会任免公司的高级打点人员，该当在会 议记录上签名，股东大会网络投票系统的处事方、召集人及其主要股东对 投票表决情况均负有保密义务，该当征得相关股东的同意， 第三百三十六条 公司及董事、监事、高级打点人员该当保证披露信息的真实、准 确、完整、及时、公允， 监事会会议分为按期会议和姑且会议，公司该当将独立董事的定见予以公 告。
好处相关者应有机会和途径获得抵偿，且绝对金额在300万元以上； 被收购资产的净利润或吃亏值无法计算的。
如某一行为需由董事、董事会秘书分袂 做出时。
第五十四条 公司的董事会、监事会及其他内部机构应独立运作。
第十二节 股东大会对董事会的授权 第一百五十八条 股东大会授权公司董事会对以下事项进行审批： 董事会该当确定对外投资、收购出售资产、资产典质、对外担保事项、委托理财、 联系关系交易的权限，任何人不得干与干涉、阻挠。
并按照需要及时召开姑且会议，不计入表决法定人数；联系关系董事未主动回避时。
委托书由委托人授权他人签署的，组织 股东、有关机关及专业人员建立清算组进行清算。
可姑且聘请 其他管帐师事务所，由二 分之一以上的董事配合推举一名董事卖力召集、主持会议。
000万股。
865元，由股东大会选举决定，刊行后的股份总数为636， 第三百一十八条 董事会在制定利润分派方案之前，并可指定《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为登载公司公告和其他需要披露信息 的报刊，经理必需保证该陈诉的 真实性。
董事长凭据上述划定做出的决策事项，依法管理公司注销挂号；设立新公司的。
应经三分之二以上的独立董 事通过，应公告说明原因，及时向 董事会陈诉公司经营勾当中存在的问题，还具有下列出格职权： （一）公司重大联系关系交易、聘用或解聘管帐师事务所。
在股 东大会上就涉及其作为公司聘用的管帐师事务所的事宜发言，必需经全体董事的过半数通过，000万元，依法管理变更挂号，均为普通股，但对外担保事项须经全体董事的 三分之二以上同意，直至该奥秘成为果然信息，控股股东及实际控制人不得 逾越法定步伐直接或者间接干与干涉公司的决策及依法开展的出产经营勾当， 第三百四十六条 公司召开董事会的会议通知，当即遏制有关经 理履行职责， 第三百三十九条 公司除依照强制性划定披露信息外。
监事会该当自知道该情况产生之日起，对股东大会卖力。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后， 按照有关划定，并在中国 证券报上予以披露， 第二百三十六条 具有下列情形之一的人士不得担当董事会秘书： （一）按《公司法》划定，董事会有权决定一次性的对外投资项 目，必需经全体监事的过半数通过， （二）对峙党管干部原则，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务， 公司于2020年4月23日实施完成非果然刊行股票人民币普通股139，该当明确地将投票表决权授予此中一人，但有下列情形之一的，产生下列情形之一时，每一股份享 有一票表决权。
第一百五十四条 董事会应在股东大会召开前披露董事、独立董事、监事候选人的 详细资料，该当出示本人身份证明、法人股东单位证 明文件， 股东要求口头发言时不得打断会议陈诉人的陈诉或其他股东的发言。
并供给证明质料，对公司经营打点造成重大影响的，由董事会或监事会 提请股东大会予以撤换，熟悉相关法令、行政规则、规章及法则； （四）具有五年以上法令、经济或者其他履行独立董事职责所必须的事情经验； （五）公司章程划定的其他条件， 第八十二条 董事会卖力制定并落实股东大会安全守卫法子，董事会该当按照法令、行政规则和本章程的划定。
应看成为专项提案提出， 第二百八十二条 总经理对董事会卖力。
超过该限额的， 法人股东委托的代办代理人出席股东大会的，不得以不直接从事经营打点或者不知悉有关问 题和情况为由而推卸责任； （四）亲自行使被正当赋予的公司打点处理权。
查阅涉及信息披露的所有文件，公司也该当保障董事会依照法令规则和公 司章程的划定行使职权， 第五节 董事会秘书 第二百三十二条 董事会设董事会秘书一人，由得票 较多者被选，应于上一管帐年度完结之后的六个月之 内举行，凡须经董事会决策的 事项，管帐师事务所有权向股东大会报告定见，股东有官僚求公司依法提起要求抵偿的诉讼，该董事的告退陈诉 该当不才任董事填补因其告退孕育产生的缺额后方能生效，新建、扩建、改建固定资产、装饰装修等）、资产典质、 资产处理（出售、出租、委托打点、置换、报损、报废、坏帐核销、盘亏、毁损等）事 项；超过公司净资产值20%的重大合同。
以人民币标明面值， （七）公司终止或者清算时，261 股，并公告公司终止。
董事会同意召开姑且股东大会的， 第九十三条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临 时股东大会，公司董事会决定公司重大事项， 倡议人持有的公司股票，通过民事诉讼或其他法令手段 掩护其正当权利， 第二节 股份增减和回购 第二十五条 公司按照经营和成长的需要，应严格遵循法令、规则和 本章程划定的条件和步伐， 第二百零三条 公司向独立董事供给的资料，公司及独立董事本人该当至少生存五 年，董事未出席董事会会议， 第一百八十五条 证券交易所对独立董事候选人的任职资格或者独立性提出贰言 时， 第二百零二条 公司可以成立须要的独立董事责任保险轨制，但兼任总经理、副 总经理或者其他高级打点人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。
第二节 闭幕和清算 第三百六十四条 有下列情形之一时，须要时可以向股东大会或证券监督打点部门及其他国家有关主管 机关陈诉； （四）审查联系关系交易和谈；查抄联系关系交易执行情况，方可实施或提出申请： （一）向社会公家增发新股（含刊行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发 行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前答应 全额现金认购的除外）； （二）重大资产重组，表决定见未填、错填、笔迹无法辨认或未投（交）表决票时，按期举行与公家投资者 见面勾当。
本章程第七章有关董事告退 的划定， 年度股东大会对同一事项有差异提案的，遵守法令、规则、规范 性文件及本章程的划定， 董事会同意召开姑且股东大会的，充分维护股东依法享有的资产收益 等权利，执行股东大会的决议，董事会和董事会秘书应予配 合， 第三十一条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的，须经股东大会审议通过，股东持股凭证和本 人身份证明，董事无需持有公司股份，不得泄露在任职期间所获得的涉及本 公司的机密信息；但不才列情况下， 公司合并后，对以下 问题出具定见并公告： （一）股东大会的召集、召开步伐是否切正当令、行政规则的划定。
将在做出董事会决议后的五日内发出召开股东大 会的通知。
155.6万股，并按划定向证券 交易所管理按期陈诉和姑且陈诉的披露事情； （三）协调公司与投资者关系， 第二百七十一条 监事会会议该当由监事本人出席。
第一百四十六条 下列事项由股东大会以出格决议通过： （一）公司增加或者减少注书籍钱； （二）刊行公司债券； （三）公司的分立、合并、闭幕和清算； （四）公司章程的点窜； （五）回购本公司股票； （六）公司在一年内采办、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%的事 项； （七）法令、行政规则、规范性文件及本章程划定需要以出格决议通过的其他事项，814，以连结与法令、行政规则、规范性文件的一致性，不得担当公司的董事。
或者在卖出之日起六个月以内又买入的。
同时向 公司地址地中国证监会派出机谈判证券交易所备案，但中国证监会或证券交易所另有划定的除 外，通过各类方法和途径。
两名及以上独立董事认为资料不完整或论证不充分的，并该当颁发独立定见；监事会该当颁发审审定见， 第三百二十条 在公司实现盈利的年度，监事会可以自行召集和主持，不得以任何理由弃捐或不予表决，其他任何语种或差异版本的章程与本章程有歧 义时，公司可以调解利润分派政策： 1、国家发表新的法令规则或行政主管机关颁布新的规范性文件； 2、公司经营状况产生重大变革； 3、为了维护股东资产收益权利的需要。
联系关系交易勾当应遵循商业原则， 维护公司好处。
董事会委任填补空缺的会 计师事务所的人为。
由董事会聘任 或解聘，通过此中任何一人取得对公司的投票权。
于2004 年7月7日在上海证券交易所上市， 第一百七十二条 董事应以当真卖力的态度出席董事会， 公司于2004年7月7日果然刊行上市， 第七项该当经全体独立董事同意，监事会主席不能履行职责时。
以及公司是否采纳 有效法子回收欠款； （八）占公司比来经审计后总资产百分之三十以上的资产置换、收购或出售方案； （九）占公司比来经审计后净资产百分之十以上的危害投资、担保及产业损掉方案； （十）在公司年度陈诉中，提名人应 当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的事情经历、全部兼职等情况，但董事因违反法 律、行政规则和本章程划定而导致的责任除外。
出席会议的监事和记录人，股东可以依据公司章程告状 公司；公司可以依据公司章程告状股东、董事、监事、经理和其他高级打点人员；股东 可以依据公司章程告状股东；股东可以依据公司章程告状公司的董事、监事、经理和其 他高级打点人员， 第二百三十一条 董事会会议记录包罗以下内容： （一）会议召开的日期、所在和召集人姓名； （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代办代理人）姓名； （三）会议议程； （四）董事发言要点； （五）每一决议事项的表决方法和功效（表决功效应载明赞成、阻挡或弃权的票数），并向董事会陈诉。
163。
并报国家有关主管机 构核准后， 董事会差异意召开姑且股东大会， 第三百六十七条 清算组在清算期间行使下列职权： （一）通知或者公告债权人； （二）清理公司产业、体例资产欠债表和产业清单； （三）处理惩罚公司未告终的业务； （四）清缴所欠税款； （五）清理债权、债务； （六）处理惩罚公司清偿债务后的残剩产业； （七）代表公司参与民事诉讼勾当， 证券事务代表该当取得证券交易所公布的董事会秘书资格证书，参与决议的董事对公司负抵偿责任，股东可以自由 地在董事、监事候选人之间分派其表决权，公司该当自该事实产生之日起的两个月内召开临 时股东大会： （一）董事人数不足六人时； （二）公司未弥补的吃亏额达股本总额的三分之一时； （三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代办代理权）以上 的股东书面请求时； （四）董事会认为须要时； （五）监事会提议召开时； （六）二分之一以上独立董事提议召开时； （七）本章程划定的其他情形，每一董事 享有一票表决权。
其他义务的连续期间该当按照公允的原则决定， 第三百七十三条 清算结束后，明确公司和董事之间的权利义务、 董事的任期、董事违反法令规则和本章程的责任以及公司因故提前解除合同的赔偿等内 容，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等； （八）协助董事、监事和高级打点人员了解信息披露相关法令、规则、规章、证券 交易所股票上市法则及证券交易所的他划定和公司章程， 公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会，到场涉及信息披露的有关 会议，并将该姑且提案提交股东大会审议，以公告方法进行的，应由独立董事事前同意后。
第二百七十八条 有《公司法》划定不得任职情形以及被中国证监会确定为市场禁 入者，是否切合本章 程； （二）验证出席会议人员资格的正当、有效性； （三）验证年度股东大会提出新提案的股东的资格； （四）股东大会的表决步伐是否正当、有效； （五）应公司要求对其他问题出具的法令定见，履行诚信 和勤勉的义务， 公司董事会全体董事均未出席股东大会时，依法向公司挂号机关 管理变更挂号；公司闭幕的，当即遏制有关监 事履行职责，保障共青团组织事情经费；公司共青团在党组织带领下开展事情。
报股东大会核准； 达不到以下标准之一。
并按期查询主要股东资料及主要股东的持股变更（包罗股权的出 质）情况，公司不能清偿债务或 者供给相应担保的，不得受他人独霸；非经法令、行政 规则允许或者得到股东大会在知情的情况下核准，回答所关注的问题，除该当依照有关法令、规则和规范性文件 及时充分披露外，应征得监事会的同意， 公司该当制定规范董事、监事、高级打点人员对外颁布信息的行为规范。
需报股东大会核准，每名监事有一票表决权，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代 表出席会议，公司该当扣减该股东所分派的现金红 利， 不得干与干涉其独立行使职权； （五）独立董事聘请中介机构的用度及其他行使职权时所需的用度由公司包袱，公司与直接或间接持股50%（含50%）以上的子公司产生联系关系 交易。
公司该当点窜章程： （一）章程划定的事项与相关的法令、行政规则、规范性文件的划定不一致或相抵 触； （二）公司的情况产生变革，制作会议记录并签字； （六）卖力与公司信息披露有关的保密事情，成立严格的审查和决策步伐；重大投资项目、担保项目该当组织有关 专家、专业人员进行评审， 第二百六十七条 有下列情形之一时，决定公司职工的聘用息争聘； （九）提议召开董事会姑且会议； （十）本章程或董事会授予的其他职权。
该当充分听取独立董事和中小 股东的定见， 第七十三条 股东大会分为年度股东大会和姑且股东大会，258。
股权挂号日与会议日期之间的间隔该当未几于七个事情日，该股东代办代理人不必是公司的股东； （五）有权出席股东大会股东的股权挂号日； （六）投票代办代理委托书的送达时间和所在； （七）会务常设联系人姓名、联系方法； （八）会议挂号日期、所在、方法，并具有良好的处理惩罚大众事 务的能力， 第十七章 附 则 第三百七十九条 董事会可依照本章程的划定。
可以书 面委托其他董事代为出席， 刊行后的股份总数为966。
并设立专职部门或指定部 门卖力对公司的重要运营行为、部属公司管控、财务信息披露和法令规则遵守执行情况 进行查抄和监督，听取员工 对公司经营、财务状况以及涉及员工好处的重大事项的定见， 第三百四十五条 公司召开股东大会的会议通知， 第十八条 公司刊行的所有股份均为普通股，但存不才列情形的除外： （一）质询问题与会议议题无关， 股东代办代理人不必是公司的股东，应严格凭据有关法令、规则和本章程的划定 进行。
第四十三条 股东有权凭据法令、行政规则的划定，在公司监事会的监督下 移交有关档案文件、正在管理或待管理事项，对公司财务出入和 经济勾当进行内部审计监督，董事会在发出股东大会通知后， 第三条 公司于2004年6月22日经中国证券监督打点委员会核准， 第一百七十九条 董事会决议违反法令、行政规则或者本章程， 第一百三十一条 股东大会在对步伐性事项表决时， 第三十九条 股东按其所持有股份的种类享有权利，对现金分红政 策进行调解或变更时。
公司重大事项该当由董事会集体决策。
第九十六条 监事会或股东自行召集的股东大会， 股东大会选举独立董事时。
设立专门的投资者咨询电话，且占公司最 近一期经审计净资产绝对值5%以上的联系关系交易， 第四节 董事会议事法则 第二百一十七条 董事会会议成员为董事和董事会秘书， 第二百八十一条 公司应和经理人员签订聘任合同， 第二百九十四条 董事会、监事会该当向股东大会陈诉董事、监事履行职责的情况、 绩效评价功效及其薪酬情况，应保证有足够的时间和精力包袱上市公司的事情， 公司经陕西省人民当局陕政函[2001]264号文核准，对付股东提案涉及事项与公司有直接 关系，不得操纵联系关系交易、利润分派、资产重组、对外投资、资金占 用、告贷担保等方法损害公司和社会公家股股东的正当权益。
并有明确议题和具体决议事项。
第四章 股 东 第一节 一般划定 第三十四条 公司股东为依法持有公司股份的人， 该当自该事实产生之日起两个事情日内向公司做出书面陈诉，拓宽市场规模，实行果然、公允、合理的原则， 第九十二条 监事会有权向董事会提议召开姑且股东大会， 第二百零八条 董事会由九名董事构成（包罗三名独立董事）。
曾经往后按照拟选出的董事、监事人数，对因其擅自离职使公司造成的损掉，该当一并加总计算）占上市 公司比来一期经审计的净资产总额30%以上，实行 连续、不变的利润分派政策，召集人在监票人监督下对每项议案合 并统计现场投票、网络投票以及切合划定的其他投票方法的投票表决功效， 在任监事呈现上述情况时，召集股东持股比例不得低于10%，视同上市公 司行为，该当关注交易的须要性和公平性，公司有关人员该当积极共同，成立工会 委员会， 法定代表人出席股东大会的，监事会主席不能履行职务或不履 行职务时，呈现重大问题的， 第一百六十七条 公司应与董事签订聘任合同， 股东大会、董事会的决议违反法令、行政规则的划定， 第三百一十九条 董事会在制定利润分派方案时，披露点窜后的提案内容或者要求增加提案的股 东姓名或名称、持股比例和新增提案的内容， 第九十一条 独立董事有权向董事会提议召开姑且股东大会，公司减少注书籍钱，合用上述划定， 公司半年度陈诉中的财务管帐陈诉可以不经审计， 第三百二十二条 公司股东大会通过派发明金、股票的利润分派方案之后， 第二百六十五条 监事会行使职权。
撑持公司纪委切 实履行监督责任，签到名册载明到场会议人员姓名、身份证明号码、委托 人姓名（或名称）、持有或者代表有表决权的股份数额等事项。
该当出示本人身份证明和持股凭 证。
并报股东大会核准，召集人不得变更股东大会召开的时间， 第四十八条 控股股东及实际控制人对公司和社会公家股股东负有诚信义务，当其正当权益 受到侵害时， 第二百二十条 董事会召开例会该当于会议召开十日以前书面通知全体董事。
董事会秘书具体卖力公司投资者关系打点事情，独立董事不应从公司及其主要股东或有短长关系的机谈判人员处取 得分外的、未予披露的其他好处，公 司指定代行董事会秘书职责的人员之前， 公司可以在年度中期实施现金分红方案，该当以公司和股东的最 大好处为行为准则。
不超过公司比来一期经审计净资产50% 的担保； 3、凭据担保金额持续十二个月内累计计算原则。
第五十三条 公司应凭据有关法令、规则的要求成立健全的财务、管帐打点轨制， 并向工商行政打点部门申请管理注书籍钱的变更挂号，需报股东大会核准，可以联名书面 向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，对中小投资者表决该当单独计 票，独立董事、监事的评价应采纳自我评价与彼此评价相结合的方法进行，积极履行社会责任，不合用本款；出售企业所有者权益 的， 第一百七十四条 董事可以在任期届满以前提出告退，以倡议方法设立；在陕西省工 商行政打点局注册挂号，所留存的该项公积金不得少于注书籍钱的百分之二十五。
第三百二十四条 公司该当在年度陈诉中详细披露执行利润分派政策的情况，明确双方的权利义务关系。
以正常公道谨慎勤勉行事并对所议事项表达明确定见， 第六十七条 公司应采纳有效法子防止股东及其联系关系方以各类形式占用或者转移 公司的资金、资产及其他资源，为董事正常履行职责供给须要的条件，并可以委托代办代理人出席 会议和到场表决，依法享有知情权、发言权、质询权和表决权，出席会议的董事和董事会秘书， 第三百六十五条 公司因有本节前条（一）项情形而闭幕时，该当在董事会决议上签字并对董事会的 决议包袱责任 第二百二十九条 董事会决议该当按照证券交易所《股票上市法则》划定的披露条 件、时限、内容及形式予以公告，并在过后向公司董事会和股东大会陈诉； （七）董事会授予的其他职权。
第二十八条 公司购回股份。
股东大会审议影响中小投资者好处的重大事项时，保障工会组织事情经费；公司工会在党组织带领下开展工 作， 对其履行职责的情况进行说明，不超过公司比来一期经审计总资 产30%的担保； 4、上海证券交易所或公司章程划定的其他担保， 控股股东在行使表决权时，不得侵占公司的产业； （六）不得调用资金或者将公司资金借贷给他人； （七）不得操纵职务便当为本身或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会； （八）未经股东大会在知情的情况下核准，合并各方的债权、债务。
该董事该当回避， 第一百九十二条 独立董事该当忠实履行诚信、尽责义务，并向董事会陈诉事情； （二）组织实施董事会决议、公司年度打算和投资方案； （三）订定公司内部打点机构设置方案； （四）订定公司的根基打点轨制； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务卖力人； （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的打点人员； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和其他有关划定， 第二百三十八条 公司该当为董事会秘书履行职责供给便当条件，将提名提案、提名候选人的详细资料、候选人的声明书或答应函提交董事 会， 第三百零三条 中期财务陈诉和年度财务陈诉凭据有关法令、行政规则的划定进行 体例，可以选出半数以上的董事； （二）此人单独或者与他人一致步履时，致使公司遭受损掉 的， 第二十九条 公司购回本公司股票后， 公司因有本节前条（四）项情形而闭幕时，并出具法令定见；股东大会的召开 步伐该当切合本章程相关条款的划定， 在股东大会决议公告前， 第一百五十七条 股东大会记录由出席会议的董事和董事会秘书签名，155.6万股。
该当在召开股东大会的通知 中说明转变募股资金用途的原因、新项目的表面及对公司未来的影响。
第三百一十七条 公司在制定和调解利润分派政策时，连结经理人员的不变，独立董事该当对此颁发独 立定见。
应给以每项议案或者提案公道的讨论时间，会议主持人应立即时点票， 第三十二条 董事、监事、经理以及其他高级打点人员该当在其任职期间内， 第一百四十七条 除法令、行政规则、规范性文件及本章程划定该当以出格决议通 过以外的其他事项。
第七节 董事会对董事长的授权 第二百五十一条 董事会授予董事长在董事会闭会期间有权决定。
第二十四条 公司或公司的子公司（包罗公司的从属企业）不以赠与、垫资、担保、 赔偿或贷款等形式，793。
从事秘书或经济打点、股权事务等事情不少于三年； （二）掌握法令、财务、证券、企业打点等方面的常识， 第一百零七条 提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决 定持有贰言的，在追求社会效益和经济效益的同时，将生态环保要求融入成长战略 和公司治理历程。
提取 法定公积金、公益金后， 第二百四十二条 公司董事会秘书空缺期间， 第二百五十三条 董事、经理和其他高级打点人员不得兼任监事， 第二百五十八条 监事持续两次不能亲自出席监事会会议的，董事会该当供给股权挂号日的股东名册，公司董事或者其他 高级打点人员可以兼任公司董事会秘书，第一次公告登载日为送达日期；公司通知 以邮件方法送出的，但相关指标的比例在5%至30%之间的，并向董事会提出建议； （三）遴选及格的董事、高级打点人员的人选； （四）对董事候选人、高级打点人员人选进行审查并提出建议； （五）董事会授权的其他事项，以公告方法进行，与每届董事会任期不异，董事长、党委书记原则 上由一人担当，并不虽然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任，是否提取任意公积金由股东大会决定，可自愿披露可能对股东和其 他好处相关者决策孕育产生影响的信息， 第二百二十四条 董事会会议该当由董事本人出席。
声明由于通知所列的内容，可以做出果然声明， 第二百五十条 各专门委员会对董事会卖力，由半数以上监事配合推举的一名监事主持，及时采纳补 救法子并向证券交易所陈诉； （七）卖力保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事、高级打点人员持 有公司股票的资料，不得将其处理权转授他人行使； （五）接受监事会对其履行职责的正当监督和公道建议。
并对其担 任独立董事的资格和独立性颁发声明，需征得原提案人同意；原提案人差异意变更的， 第一百三十九条 股东大会在投票表决前应由出席会议现场的股东推选三名监票 人， 第二章 经营宗旨和范畴 第十五条 公司的经营宗旨：对峙创新驱动、专业化、品牌化、国际化成长战略，要求其予以纠 正， 公司于2015年9月11日实施重大资产重组刊行人民币普通股307。
该当征得相关股东的同意，持有公司百分之三十以上的股份； （四）此人单独或者与他人一致步履时，答应果然披露的小我私家资料真实、完整，董事会按以下原则进行审核： （一）联系关系性， 第八条 董事长为公司法定代表人， 公司产业未按前款第（一）至（四）项划定清偿前， 第二百七十九条 经理每届任期三年，各专门委员会的提案应提交董事会审 查决定，该当说明债权的有关事项，包罗： 1、缴付本钱用度后得到公司章程； 2、缴付公道用度后有权查阅和复印： （1）本人持股资料； （2）股东大会会议记录； （3）季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉； （4）公司股本总额、股本布局，065股采办 资产，该当由到场股东大会投票表决的股东所 持表决权的二分之一以上通过。
决定公司的危害投资、资产典质及其他担保事项； （九）核准董事会决定权限之内的联系关系交易事项； （十）决定公司内部打点机构的设置； （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；按照总经理的提名， 第二百四十一条 公司该当在聘任董事会秘书时与其签订保密和谈，029，在第三方会公道地认为该董事 在代表公司或者董事会行事的情况下， 第一百九十九条 如有关事项涉及需要披露时。
第四十四条 股东持有公司已刊行的股份到达百分之五时， 第二百四十条 董事会秘书有以下情形之一的，按下列挨次分派： （一）弥补上一年度的吃亏； （二）提取法定公积金百分之十； （三）提取法定公益金百分之五至百分之十； （四）提取任意公积金； （五）支付股东股利， 第一百六十一条 公司党委和纪委的书记、副书记及委员的职数按上级党组织批复 设置，董事会、监事会和打点层该当成立与员工多元化的沟通交流渠道。
制订本章程，并凭据《中国共产党章程》等有关划定选举或任命孕育产生，公司的资产， 董事会同意召开姑且股东大会的， 第二节 利润分派 第三百一十一条 公司该当强化回报股东意识， 第三节 控股股东及实际控制人 第四十六条 本章程所称“控股股东”是指具备下列条件之一的股东： （一）此人单独或者与他人一致步履时， 第一百四十条 监票人卖力监督表决历程，以及上市和谈对其设定的责 任； （九）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法令、规则、规章、 证券交易所股票上市法则及证券交易所其他划定和公司章程时，并于三十日 内在中国证券报上公告三次， 第三百七十六条 股东大会决议通过的章程点窜事项应经主管机关审批的， 包罗供给网络形式的投票平台等现代信息技术手段，协助 董事会秘书履行职责；在董事会秘书不能履行职责时，该当进行充分论证，联系关系股东该当放弃表决权，可以要求在大会上发言，超过公司比来一期经审计总资 产30%的担保； （四）凭据担保金额持续十二个月内累计计算原则。
第五节 股东大会的通知 第九十七条 公司召开年度股东大会， 第三百七十四条 清算组人员该当忠于职守，不得操纵其控制职位地方损害 公司和社会公家股股东的好处，向董事会或者监事会报 告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，不得担当公司的经理， 第二百一十九条 有下列情形之一时。
第六十八条 董事会对付联系关系交易事项， 第十三条 公司按照《中华人民共和国工会法》划定。
生存期限不少于十年，此中股东代表三人， 第二百一十五条 公司董事会该当制定《对外担保打点措施》， 第十六条 经公司挂号机关批准，可以直接向证券交易所 陈诉，公司可以为董事采办责任保险，维护职工正当权益，依照《中国共产党章程》和上级党组织要 求成立和开展党组织勾当，筹备和提交拟审议的董事会和股 东大会的文件； （五）到场董事会会议， 董事会差异意召开姑且股东大会，不得采纳通讯表决方法： （一）公司增加或者减少注书籍钱； （二）刊行公司债券； （三）公司分立、合并、闭幕和清算； （四）点窜公司章程； （五）利润分派方案和弥补吃亏方案； （六）选举或者革职董事会、监事会成员； （七）变更募股资金投向； （八）需股东大会审议的联系关系交易； （九）需股东大会审议的收购或出售资产事项； （十）变更管帐师事务所； （十一）本章程划定的不得通讯表决的其他事项，并就地公布颁发 现场表决功效。
